Kerevıtas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 16:01:12

KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ KERVT [KERVT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 16: 01: 12

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES UNIVERSITE MAH. BAGLARICI CAD. NO: 29 AVCILAR TELEFON 212 - 4128000 FAKS 212 - 6760129 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4128000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6760129 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 15: 00 ADRESI UNIVERSITE MAH. BAGLARICI CAD. NO.29 AVCILAR ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN TOPLANTI BASKANLIGI'NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3.2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4.2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

5.2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI,

6.TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI UYARINCA YIL ICERISINDE, YONETIM KURULU UYELERINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI,

7.YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI,

8.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR/ZARAR ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,

10.YONETIM KURULU'NCA 2014 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

11.SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12.SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13.SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

14.SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

15.OZSERMAYE YETERLILIGI ILE ILGILI TTK'NIN 376. MADDE UYGULAMASI HAKKINDA ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI,

16.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------