Koc Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 15.07.2013 17:36:46

KAP : KOC HOLDING A.S./ KCHOL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 15.07.2013 17: 36: 46

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : NAKKASTEPE, AZIZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITE UYELERININ BELIRLENMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZIN 15 TEMMUZ 2013 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 56 KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI'NDE YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE OLUSTURULAN KOMITE YAPISININ AYNEN DEVAMINA, BU KAPSAMDA;

A. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN 3 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN PETER DENIS SUTHERLAND'IN VE UYELIKLERE SAYIN MUHARREM KAYHAN ILE SAYIN KUTSAN CELEBICAN'IN GETIRILMESINE; B. KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN KUTSAN CELEBICAN'IN VE UYELIGE SAYIN BULENT BULGURLU'NUN GETIRILMESINE;

C. RISK YONETIMI KOMITESI'NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN MUHARREM HILMI KAYHAN'IN, UYELIGE SAYIN TEMEL KAMIL ATAY'IN GETIRILMESINE;

D. ADAY GOSTERME VE UCRET KOMITESI'NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN MUHARREM HILMI KAYHAN'IN, UYELIGE SAYIN DR.BULENT BULGURLU'NUN GETIRILMESINE;

E. YURUTME KOMITESI'NIN 7 UYEDEN OLUSMASINA, KOMITE'NIN KENDI UYELERI ARASINDAN BIR BASKAN VE YETERLI SAYIDA BASKAN VEKILI BELIRLEMESINE VE UYELIKLERINE SAYIN MUSTAFA RAHMI KOC, SAYIN MUSTAFA VEHBI KOC, SAYIN SEMAHAT SEVIM ARSEL, SAYIN MEHMET OMER KOC, SAYIN YILDIRIM ALI KOC, SAYIN TEMEL KAMIL ATAY VE SAYIN UMIT TAFTALI'NIN GETIRILMESINE;

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KOMITELERIN MEVCUT CALISMA ESASLARI SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YAYINLANMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------