Kuyumcukent Gayrımenkul Yatırımları A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 12.02.2014 12:41:26

KAP : KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S./ KUYAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.02.2014 12: 41: 26

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ISTANBUL VIZYON PARK MERKEZ PLAZA C-1 BLOK KUYUMCULAR SK. NO: 4 KAT: 11 D.325 YENIBOSNA/BAHCELIEVLER/ ISTANBUL TELEFON 212 - 6033200 FAKS 212 - 6033204 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6033200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6033204 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TARIHI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 12.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 12.03.2014 14: 00 ADRESI YENIBOSNA MERKEZ MAH. KOYALTI MEVKII 29 EKIM CAD. KUYUMCUKENT MAGAZA BLOGU NIKAH SALONU YENIBOSNA/ISTANBUL GUNDEM KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S.

12/03/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1- ACILIS

2- DIVANIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN KURULUNA YETKI VERILMESI

3- 2013 YILLIK FAALIYET RAPORU, FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU? NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI

4- YONETIM KURULUNUN IBRA EDILMESI,

5- BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,

6- 31.12.2013 TARIHLI SONA EREN DONEM FAALIYET KARININ KULLANIM VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESI VE DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI,

7- YONETIM KURULU UYELIKLERINDEN ISTIFA EDEN UYELERIN YERINE YENILERININ SECILMESININ KARARA BAGLANMASI,

8- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI,

9- SIRKETIMIZIN SAHIBI OLDUGU INSAATLAR VE ARSALAR ILE ILGILI IHALELER, MEVCUT GAYRIMENKULLERIN SATILMASI, KIRALANMASI, TEMINAT, IPOTEK ALTINA ALINMASI, YENI GAYRIMENKUL PROJELERININ GELISTIRILMESI, BANKALARDAN NAKDI/GAYRI NAKDI KREDI KULLANMA YETKISI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

10- SIRKETIMIZIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI'NA BOLUNEREK DONUSTURULMESI KONUSUNUN MUZAKERE EDILMESI VE DONUSME STRATEJISININ KARARA BAGLANMASI,

11- YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA YONETIM KURULU UYELERINE ONAY VERILMESI,

12- SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

13- DILEK VE TEMENNILER

14- KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2014' DE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI VE GUNDEM EKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-