Lınk Bılgısayar Sıstemlerı Yazılımı ve Donanımı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Ca

KAP : LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SANAYI VE TICARET A.S./ LINK [LINK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.07.2013 17: 20: 31

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ALTUNIZADE, KISIKLI CAD. NO: 2 AK IS MRK.A BLOK KAT: 2 USKUDAR/ ISTANBUL TELEFON 216 - 5220000 FAKS 216 - 4741094 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5220000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4741094 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI GENEL KURUL HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 01.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 30.07.2013 14: 00 ADRESI ALTUNIZADE, KISIKLI CAD. NO: 2 AK IS MRK.A BLOK KAT: 2 USKUDAR/ ISTANBUL GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1)ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILI,

2)GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3) 2012 YILINA AIT YONETIM KURULUNCA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

4 )2012 YILI HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5) YONETIM KURULUNUN KAR-ZARAR ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

6) 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULUNUN IBRASI,

7) 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI DENETCININ IBRASI,

8) BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ TANITIMI, SECIMI ILE UCRET VEYA HUZUR HAKLARININ TESBITI,

9) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

10) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

11)SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NDEN IZIN ALINMIS OLAN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUATLAR UYARINCA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3,4,5,7,12,16,18,19,20,22,23,26,27 VE 32. MADDELERININ TADILI ILE 17,24,25 VE GECICI 2 NCI MADDELERIN IPTALININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

12)TURK TICARET KANUNU'NUN 419. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN, SIRKET'IN GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI'NIN BELIRLENDIGI 'GENEL KURUL IC YONERGESI' NIN MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,

13) YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

14) 2012 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGILENDIRME,

15) ORTAKLARIMIZIN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYGUN OLARAK 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGILENDIRILMESI,

16) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI SIRKET ORTAKLARI VEYA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

17) DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR