Mega Polıetılen Kopuk Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.04.2014 17:31:56

KAP : MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S./ MEGAP [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2014 17: 31: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HADIMKOY MAH. MUSTAFA INAN CAD. NO: 6 TELEFON 212 - 7711840 FAKS 212 - 7711851 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7711840 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7711851 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 08.05.2014 10: 00 ADRESI HADIMKOY MAHALLESI, MUSTAFA INAN CADDESI, NO.6 ARNAVUTKOY - ISTANBUL GUNDEM 08.05.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1. TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI,

2. TOPLANTI BASKANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI,

3. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, GELIR GIDER TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE OYLANMASI,

4. YONETIM KURULUNUN 2013 FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRALARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI

5. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI,

6. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI,

7. 2013 FAALIYET DONEMI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

9. TTK 378. MADDE GEREGI SIRKETIN VARLIGINI, GELISMESINI VE DEVAMINI TEHLIKEYE DUSUREN SEBEPLERIN ERKEN TESHISI, BUNUN ICIN GEREKLI ONLEMLER ILE CARELERIN UYGULANMASI VE RISKIN YONETILMESI AMACIYLA KURULU KOMITE UYELERININ SECILMESI,

10. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

11. GENEL KURUL'DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK (?TRI??) KONULARINDA MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI,

12. GENEL KURUL'DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG' VE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VEYA IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKASI ADINA YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, BU KAPSAMDAKI SIRKETLERE ORTAK, YONETIM KURULU UYESI VE/VEYA YONETICI OLABILMELERI ICIN IZIN VE YETKI VERILMESI.

14. YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN 'GERI ALIM PROGRAMI? HAKKINDA BILGILENDIRME.

15. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR