Nurol Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Ozel Durum Acıklaması 07.04.2014 12:38:12

KAP : NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ NUGYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 07.04.2014 12: 38: 12

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CADDESI NUROL PLAZA NO: 257 KAT: 3 SISLI/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 02122868240 - 02122859956 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 2,122,868,240 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI'NIN YONETIM KURULU UYELERI TURK TICARET KANUNU'NUN 390/4 MADDESI UYARINCA ASAGIDA BELIRTILDIGI UZERE;

1-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN VARLIGINI, GELISMESINI VE DEVAMINI TEHLIKEYE DUSUREN SEBEPLERIN ERKEN TESHISI, BUNUN ICIN GEREKLI ONLEMLER ILE CARELERIN UYGULANMASI VE RISKIN YONETILMESI AMACIYLA 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' KURULMASINA, KOMITE BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN.NUMAN KEPOGLU'NUN VE KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN.KUBILAY UMUL'UN SECILMESINE,

2-YONETIM KURULUMUZ'UN YAPILANMASI GEREGI KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE VE KURUMSAL YONETIM KOMITE BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. KUBILAY UMUL'UN VE KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. NUMAN KEPOGLU'NUN SECILMESINE, VE DENETIM KOMITESI BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN.NUMAN KEPOGLU'NUN VE KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN.KUBILAY UMUL'UN SECILMESINE,

3- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN,RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN VE DENETIM KOMITESININ EK'TE YER ALAN CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE FAALIYETLERINI YURUTMESINE,

4- SIRKETIMIZIN ETIK KURALLARI VE BILGILENDIRME POLITIKASI KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN TEKRAR DUZENLENEREK EK'TE YER ALAN ESASLAR CERCEVESINDE UYGULANMASINA,

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------