Oyak Yatırım Ortaklıgı A.s. Yonetım Kurulu Komıtelerı 08.08.2014 20:59:28

KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OYAYO [] YONETIM KURULU KOMITELERI 08.08.2014 20: 59: 28

YONETIM KURULU KOMITELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : AKATLAR MAHALLESI EBULULA CADDESI PARK MAYA SITESI CARLTON 17 DAIRE: 14 34335 LEVENTT/BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 319 14 01 - 0212 351 05 99 E-POSTA ADRESI : OYAKYATIRIMORTAKLIGI@OYAKYATIRIMORTAKLIGI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 319 14 01 - 0212 351 05 99 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL SONRASI YONETIM KURULU UYELERININ GOREV DAGILIMI VE K.Y.I KAPSAMINDA KOMITELERIN TESKILI HAKKINDA YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 06.08.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ 07.08.2014 TARIH, 2014/14 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA ;

-SIRKETIN 06.08.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGUNDE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE ILANI KONUSUNDA SIRKET GENEL MUDURLUGU NUN YETKILI KILINMASINA,

YONETIM KURULU UYELERININ KENDI ARALARINDA YAPTIKLARI GOREV BOLUMU SONUCUNDA,

OYAK PORTFOY YONETIMI A.S.'NIN YONETIM KURULU BASKANLIGINA

(ADINA HAREKET EDEN KISI : AYSE MELTEM AGCI)

OYAK GIRISIM DANISMANLIGI A.S. BASKAN YARDIMCILIGINA

(ADINA HAREKET EDEN KISI: OMER UMIT YALMAN)

YONETIM KURULU UYESI OYKA KAGIT AMBALAJ SANAYII VE TICARET A.S.'NIN (ADINA HAREKET EDEN KISI: MUSTAFA TAYFUN ORAL) SIRKET ICI ISLEMLERDE IC KONTROLDEN SORUMLU YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMASINA

AYRICA,

SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA ;

DENETIMDEN SORUMLU KOMITEDE MUSTAFA DAGUSTU'NUN BASKAN VE MUSTAFA TOSUN'UN UYE OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

KURUMSAL YONETIM KOMITESINE MUSTAFA TOSUN'UN BASKAN, MUSTAFA DAGUSTU VE OMER UMIT YALMAN'IN UYE OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESINE MUSTAFA TOSUN'UN BASKAN, MUSTAFA DAGUSTU VE OMER UMIT YALMAN'IN UYE OLARAK GOREVLENDIRMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------