Tac Tarım Urunlerı Hayvancılık Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 02.10.2013

KAP : TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TACTR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 02.10.2013 14: 41: 27

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ISTANBUL CADDESI NO : 28/9 BAKIRKOY ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 212 572 66 45 - 212 571 62 97 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 572 66 45 - 212 571 62 97 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU BUNYESINDEKI KURUMSAL YONETIM VE DENETIM KOMITELERI UYELERININ SECILMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 02.10.2013 TARIHINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR :

SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULUMUZ BUNYESINDE KURUMSAL YONETIM VE DENETIM KOMITELERININ KURULMASI,

YONETIM KURULUMUZUN MEVCUT YAPISI NEDENIYLE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA OLUSTURULMASI GEREKEN ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMA KOMITESI VE UCRET KOMITELERININ GOREVLERINI DE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESI,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN SN.OSMAN KILIC VE SN.ATILLA ALTUN' UNDAN OLUSMASINA VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. OSMAN KILIC' IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN BASKANI OLARAK ATANMASI,

DENETIM KOMITESI' NIN SN.UZEYIR AY VE SN. OSMAN KILIC' TAN OLUSMASINA VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. UZEYIR AY' IN DENETIM KOMITESI' NIN BASKANI OLARAK ATANMASI,

DENETIM KOMITESI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARININ KABUL EDILMESI.

---------------------------------------------------------------------------------------------