Tac Tarım Urunlerı Hayvancılık Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 14.05.2014

KAP : TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TACTR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.05.2014 09: 43: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ISTANBUL CADDESI MIMOZA APT. NO: 28/7 BAKIRKOY TELEFON 212 - 5726645 FAKS 212 - 5716297 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5726645 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5716297 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

EKLENMESI GEREKEN EVRAKLAR UNUTULDUGU ICIN TEKRAR DUZENLENDI . . 14/05/2014 09: 16'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 13.05.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL'DA SIRKET MERKEZINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIDA;

1. TOPLANTI BASKANLIGINA TAHSIN ALTUN'UN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. DIVAN BASKANI OY TOPLAMA MEMURLUGU'NA MUHARREM YORGANCI? YI, KATIPLIGE MURAT KIZILTAS'IN SECILDIGINI GENEL KURULA ACIKLADI VE TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESINI TALEP ETTI, TALEBI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 3. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 HESAP DONEMI FAALIYETI, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. SIRKET ANA SOZLESMESININ, SERMAYE PIYASASI KURULU 18/03/2014 TARIH 29833736-110.03.02-566-2974 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU 01/04/2014 TARIH 67300147/431.02.1766-460546-3082 1905 SAYILI IZIN YAZILARINA ISTINADEN 4. VE 6. MADDELERININ ASAGIDA YAZILI OLDUGU YENI SEKLIYLE TADIL VE TABUL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

5. 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YURUTMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. ILE SOZLESME IMZALANMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

TOPLANTIYA KATILANLAR LISTESI VE TOPLANTI TUTANAGI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-