Taze Kuru Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.05.2014 17:02:44

KAP : TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TKURU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.05.2014 17: 02: 44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AKCAY MAH. YARBASI SOK. NO: 6 KIZILCAHAMAM/ANKARA TELEFON 312 - 7364555 FAKS 312 - 7364505 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4827878 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4827894 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.06.2014 16: 27 ADRESI AKCAY MAH. YARBASI SOK. NO: 6 KIZILCAHAMAM/ANKARA GUNDEM MADDE 1- ACILIS, DIVAN TESEKKULU,

MADDE 2- GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALAMASI ICIN DIVANA YETKI VERILMESI,

MADDE 3- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, GELIR/ GIDER FARKI HESAPLARININ RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

MADDE 4- OKUNAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, GELIR/ GIDER FARKI HESAPLARININ IBRA VE KABULU,

MADDE 5- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU; C&C BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLAMASI,

MADDE 6- BAGIMSIZ DIS DENETIMIN SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 7- YONETIM KURULUNA ODENECEK OLAN HAKKI HUZUR, IKRAMIYE VE PRIM GIBI ODEMELERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 8- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------