Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 01.07.2013 16:48:05

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.07.2013 16: 48: 05

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 ISTANBUL TELEFON 212 - 2753390 FAKS 212 - 2753988 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2753390 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2753988 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERINE ILISKIN GENEL KURUL SONUCU BILDIRIMI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 01.07.2013 11: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 01.07.2013 TARIHINDE TOPLANAN ORTAKLAR 16. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA, ALINAN IZINLER VE ONAYLAR CERCEVESINDE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE SPK DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN TADILI HAKKINDA KARAR ALINMISTIR.

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 26./06/2013 TARIH VE 29833736-110.03.02-2044-6869 SAYILI UYGUNLUK YAZISI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 27/06/2013 TARIH VE 67300147/431.02.1466-815914-7385-5171 SAYILI IZNINE ISTINADEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN, 'KURULUS' BASLIKLI 1. MADDESI HARICINDE, 2'INCI VE 21'INCI MADDE ARASINDAKI TUM MADDELERIN (BELIRTILENLER DE DAHIL OLMAK UZERE) EKTE YER ALDIGI SEKILDE TADIL EDILMESI VE 22 ILA 35'CI VE 'GECICI MADDE' BASLIKLI 6.BIS. MADDESI ILE 'YETKILERIN DEVRI' BASLIKLI 13.BIS. MADDELERININ IPTAL EDILMESI 25.191.189-TL RED OYUNA KARSILIK 418.374.995,40 KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILEREK, KARARA BAGLANMISTIR.

EKTE, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE ONAYLANAN ESAS SOZLESME TADIL METNI BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.

SAYGILARIMIZLA, ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 1.000.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2017 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6

---------------------------------------------------------------------------------------------

01.07.2013 TARIHINDE TOPLANAN ORTAKLAR 16. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA,SPK VE BAKANLIK NEZDINDE ALINAN IZINLER VE ONAYLAR CERCEVESINDE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE SPK DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN TADILI GENEL KURULUMUZCA UYGUN GORULEREK, EKTE SUNULAN TOPLANTI TUTANAGINDA YER ALDIGI UZERE, KARARA BAGLANMISTIR.

BILGILERINIZE SAYGILARIMIZLA SUNARIZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------