Trabzonspor Sportıf Yatırım ve Futbol Isletmecılıgı Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.0

KAP : TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S./ TSPOR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.07.2013 12: 18: 06

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MEHMET ALI YILMAZ TESISLERI, HAVAALANI ALTI TRABZON TELEFON 462 - 3250967 FAKS 462 - 3280973 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 462 - 3250967 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 462 - 3280973 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 28.06.2013 15: 30 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 26 HAZIRAN 2013 CUMA GUNU SAAT 15.30'DA 'MEHMET ALI YILMAZ TESISLERI HAVAALANI ALTI TRABZON' ADRESINDE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TRABZON TICARET IL MUDURLUGU'NUN 04.06.2013 TARIH VE 3208 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILMIS BAKANLIK TEMSILCILERI SAYIN HAMIT METIN CEBI VE SAYIN YAVUZ SELIM AYKAN'IN GOZETIMINDE TOPLANAN ORTAKLAR, GUNDEMDE YER ALAN MADDELERIN MUZAKERESINE BASLAMADAN ONCE, ASAGIDAKI HUSUSLARI TESPIT ETMISLERDIR;

YAPILAN INCELEMEDE;

A) TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 05.06.2013 TARIH, 8335 SAYILI NUSHASINDA, ULUSAL GAZETELERDEN DUNYA GAZETESININ 01.06.2013 TARIH, RADIKAL GAZETESININ 01.06.2013 TARIHLI NUSHALARI ILE YEREL GAZETELERDEN KARADENIZ GAZETESININ 01.06.2013 TARIHLI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE ILE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE 03.06.2013 TARIHINDE ELDEN IMZA KARSILIGI TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETI ILE SURESI ICERISINDE YAPILDIGI, ONCEDEN HISSE SENEDI TEBLIG EDEREK ADRESINI BILDIREN HAMILINE YAZILI PAY SAHIBI OLMADIGINDAN TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEDIGI, CAGRININ BU SEKILDE YAPILMASINA TOPLANTIYA KATILANLARDAN HERHANGI BIR ITIRAZ OLMADIGI GORULDU.

B) TOPLANTIDA PAY SAHIPLERI VE VEKILLERININ HERHANGI BIR ITIRAZLARININ BULUNMADIGININ SIRKETIN HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE, SIRKETIN TOPLAM 25.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 25.000.000 ADET HISSEDEN 14.250.171.-TL? LIK SERMAYEYE KARSILIK 14.250.171 ADET HISSENIN ASALETEN, 13.456.- TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK 13.456 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 14.263.627 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR.

TOPLANTININ ACILABILMESI VE MUZAKERELERIN GECERLILIGI KANUNEN YERINE GETIRILMESI GEREKEN DIGER HUSUSLARIN DA TAMAMLANDIGI ANLASILDIGINDAN, YUKARIDA ADI VE SOYADI YAZILI T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TRABZON TICARET IL MUDURLUGU BAKANLIK TEMSILCILERININ ONAYLARI ALINARAK, TOPLANTI ACILARAK GUNDEMDE YER ALAN MADDELERIN GORUSULMESINE BASLANMISTIR.

GUNDEM MADDELERI:

MADDE : 1

ACILIS YAPILARAK SAYIN MURAT TURKOZ'UN (T.C. 26831505156) TOPLANTI BASKANLIGINA SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

MADDE : 2

GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGI TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN, TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

MADDE : 3

GUNDEMIN 3. MADDESINE GECILEREK; TRABZONSPOR FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. TARAFINDAN 3 (UC) YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE TEKLIF EDILEN IBRAHIM ETHEM HACIOSMANOGLU, KOKSAL GUNEY VE ONUR INCEHASAN ILE, YINE 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE TEKLIF EDILEN ABDULLAH AYAZ VE KADEM CAKIROGLU'NUN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI ICIN GORUSMELERE GECILDI. YAPILAN MUZAKERELER VE OYLAMA SONUCUNDA, 1-IBRAHIM ETHEM HACIOSMANOGLU, 2-KOKSAL GUNEY, 3-ONUR INCEHASAN, 4-ABDULLAH AYAZ (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI), 5-KADEM CAKIROGLU'NUN (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) 3 (UC) YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE 1 RET OYA KARSILIK (ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN 44011295444 TC NOLU MUZAFFER EROGLU SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI BIR KADIN YK UYESI ATANMADIGI GORUSUNE) 14.263.626 KABUL OYUNA KARSILIK OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI.

MADDE : 4

SECILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 1.000.-TL (BIN TURK LIRASI) UCRET ODENMESINE VE YILLIK %20 UCRET ARTISI YAPILMASINA, DIGER YONETIM KURULUNA SECILEN UYELERIN ANA SOZLESME GEREGI HER NE NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

MADDE : 5

GUNDEMIN 5. MADDESINE GECILEREK; SECILEN YONETIM KURULU UYELERINE TTK'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA ILE MADDELERDEKI HUSUSLAR HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR