Turk Prysmıan Kablo ve Sıstemlerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 11:19:54

KAP : TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S./ PRKAB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 11: 19: 54

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES OMER BEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO: 51 MUDANYA BURSA TELEFON 224 - 2703000 FAKS 224 - 2703024 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2703211 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2703024 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM MADDELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 09: 00 ADRESI OMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO: 51 MUDANYA BURSA GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI TESEKKULU,

2. BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3. 01.01.2013 ? 31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT, YONETIM KURULU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. RAPORLARI ILE SIRKET MALI TABLOLARININ OKUNARAK GENEL KURUL'UN GORUS VE ONAYINA SUNULMASI,

4. 01.01.2013 ? 31.12.2013 HESAP DONEMI'NE AIT SPK MEVZUATINA GORE HAZIRLANMIS OLAN TUM MALI TABLOLAR, RAPORLAR VE HESAPLARIN MUZAKERE EDILEREK TASDIKI, YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

5. 01.01.2013 ? 31.12.2013 HESAP DONEMI KARININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE BU KONUDA KARAR VERILMESI,

6. DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI VE YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERMIS OLMASI NEDENIYLE YENI YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI VE UCRETLERININ TESPITI,

7. SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASININ BELIRLENMESI,

8. 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI VE ONAYINA SUNULMASI, 2014 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,

9. SIRKET ANA SOZLESMESININ 3. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE SANAYI VE TICARET BAKANLIGI'NCA ONAYLANAN EKLI TADIL TASARILARINDA BELIRTILDIGI SEKILDE TADILI HUSUSLARININ MUZAKERE EDILMESI VE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

10. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

11. DENETIM KOMITESI'NIN ONERISI UZERINE; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE YONETIM KURULU'NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI,

12. YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN YAZILI HALE GETIRILEN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI VE ONAYININ ALINMASI

13. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SPK'NIN NO: 17.1 SAYILI TEBLIGI ILE GETIRILEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6. VE 1.3.7 NO.LU ILKE KAPSAMINDA BELIRTILEN NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE SIRKETLE REKABET EDEBILMESI ICIN ONAY VERILMESI VE DONEM ICERISINDE BU NITELIKTE ISLEMLER GERCEKLESMIS ISE HISSEDARLARA BILGI VERILMESI;

14. SIRKET ANA SOZLESMESININ 14. MADDESI HUKMUNE ISTINADEN GENEL KURUL TARIHINE KADAR YAPILMIS ISLEMLERIN TASDIKI HUSUSU ILE BU TARIHTEN SONRA YAPILACAK OLAN ISLEMLERIN ONCEDEN TASVIBI HUSUSLARININ GORUSULMESI,

15. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR