Vakıf B Tıpı Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.03.2014 14:4

KAP : VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ VKBYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 14: 41: 46

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES EBULULA MARDIN CADDESI NO: 18 (PARK MAYA SITESI F2/ A BLOK, ORKIDE SOKAK) AKATLAR/ BESIKTAS/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3523560 FAKS 212 - 3523559 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3523566 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3523559 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI VKBYO 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 01.04.2014 15: 00 ADRESI EBULULA MARDIN CAD. NO: 18 (PARK MAYA SITESI F2/A BLOK, ORKIDE SOKAK) AKATLAR/BESIKTAS/ ISTANBUL GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1. ACILIS, BASKANLIK DIVANI'NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN'A YETKI VERILMESI,

2. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM FIRMASINA AIT RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELIGINE YIL ICINDE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI,

5. 2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

6. SIRKETIMIZ YASAL KAYITLARINDA MAHSUBU UYGUN OLAN EMISYON PIRIMI HESABI BAKIYESININ GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUBUNUN GENEL KURUL'UN BILGI VE ONAYINA SUNULMASINA,

7. 2013 YILI DONEM KARININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

8. ILGILI YASAL MERCILERDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI HALINDE SIRKET ANA SOZLESME TADIL TASARISININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

10. SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

11. TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12. SIRKET BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA YIL ICINDE Y