Vakıf B Tıpı Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıgı A.s. Ozel Durum Acıklaması 01.04.2014 17:54

KAP : VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ VKBYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.04.2014 17: 54: 09

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : EBULULA MARDIN CADDESI NO: 18 (PARK MAYA SITESI F2/ A BLOK, ORKIDE SOKAK) AKATLAR/ BESIKTAS/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON 212 - 3523560 FAKS 212 - 3523559 E-POSTA ADRESI : VKBYO@VKBYO.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON 212 - 3523566 FAKS 212 - 3523559 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

SIRKETIMIZIN 01.04.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BIR YIL ICIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE ATANAN HALIM KANATCI'NIN (TC: 26684085010) YONETIM KURULU BASKANLIGINA, SERHAD SATOGLU'NUN (TC: 41152631384) YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE ATANMALARINA,

TURK TICARET KANUNU'NUN 378'INCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 4.5 NUMARALI MADDESI GEREGINCE; ONCEKI YONETIM KURULU YAPILANMASINDA, KURUMSAL YONETIM KOMITESINCE YURUTULMEKTE OLAN 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI"NIN GOREVLERININ AYRI BIR KOMITE KURULARAK YURUTULMESINE VE BU KOMITE UYELIKLERINE YAHYA BAYRAKTAR (TC: 13064462028) VE S.MEHMET BOZ'UN (TC: 19948173912) ATANMALARINA; RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI OLARAK BAGIMSIZ UYE YAHYA BAYRAKTAR'IN ATANMASINA,

SIRKETIMIZIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERINE HALIM KANATCI (TC: 26684085010), RIFKI DURGUN (TC: 41330012240) VE AYSE SUNAY GURSU'NUN (TC: 42286852096) ATANMALARINA VE ILGILI MEVZUAT ILE ANA SOZLESME GEREGI ADAY GOSTERME KOMITESI ILE UCRET KOMITESI GOREV VE SORUMLULUKLARININ BU KOMITE TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE; KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI OLARAK BAGIMSIZ UYE RIFKI DURGUN'UN ATANMASINA,

SIRKETIMIZ DENETIM KOMITESI UYELIKLERINE RIFKI DURGUN (TC: 41330012240) VE YAHYA BAYRAKTAR'IN (TC: 13064462028) ATANMALARINA; DENETIM KOMITESI BASKANI OLARAK BAGIMSIZ UYE YAHYA BAYRAKTAR'IN ATANMASINA,

IC KONTROLDEN SORUMLU YONETIM KURULU UYESI OLARAK S.MEHMET BOZ'UN (TC: 19948173912) ATANMASINA,

YONETIM KURULU UYELERINDEN S. MEHMET BOZ'A, BIRINCI DERECEDE IMZA YETKISI VERILMESINE DIGER YONETIM KURULU UYELERIMIZIN IMZA YETKILERININ DEVAMINA VE BU KARARIN TICARET SICILINE TESCILI VE T.T.S.G. DE ILAN ETTIRILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYUNA DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------