Yapı Kredı Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 27.09.2013 17:25:16

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [YKSGR] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.09.2013 17: 25: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA A BLOK LEVENT-ISTANBUL TELEFON 212 - 3360606 FAKS 212 - 3360808 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3360841 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3360842 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 27.09.2013 14: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 27 EYLUL 2013 CUMA GUNU SAAT 14: 00'DE YAPI KREDI PLAZA D BLOK KONFERANS SALONU LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

1. SIRKET ANA SOZLESMESININ 'SIRKETIN SURESI' BASLIKLI 6.MADDESININ DEGISIKLIGI GORUSMEYE ACILDI. T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 29.03.2013 TARIH VE 29833736-110.03.02-919-3220 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN 09.04.2013 TARIH VE 67300147/431.02-12-411217-3759-2766 SAYILI ON IZINLERINDE BELIRTILDIGI UZERE; SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'SIRKETIN SURESI' BASLIKLI 6.MADDESININ DEGISIKLIGI BAKANLIKTAN GECTIGI SEKLIYLE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2. 20.05.2013 TARIHINDE GOREVINDEN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI SN. MARCO CRAVARIO, 09.07.2013 TARIHINDE GOREVLERINDEN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI AHMET FADIL ASHABOGLU VE MARCO IANNACCONE, 12.07.2013 TARIHINDE GOREVLERINDEN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI HUSEYIN FAIK ACIKALIN, CARLO VIVALDI VE SEZAI GIRAY VELIOGLU, 23.07.2013 TARIHINDE GOREVINDEN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI BENEDETTA NAVARRA VE 01.08.2013 TARIHINDE GOREVINDEN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI ADIL GIRAY OZTOPRAK, GOREV YAPTIKLARI DONEMDEKI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK OYBIRLIGI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

3. TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESINE GORE; YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. MARCO CRAVARIO 20.05.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEREK YERINE SN. MARCO IANNACCONE, SN. AHMET FADIL ASHABOGLU 09.07.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEREK YERINE SN. AHMET TURUL, SN. MARCO IANNACCONE 09.07.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEREK YERINE SN. AYLIN SOMERSAN COQUI, SN. HUSEYIN FAIK ACIKALIN 12.07.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEREK YERINE SN. OLIVER BAETE, SN. CARLO VIVALDI 12.07.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEREK YERINE SN.MATTHIAS FLORIANUS PAUL BALTIN, UYE-GENEL MUDUR SN. SEZAI GIRAY VELIOGLU 12.07.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEREK YERINE UYE-GENEL MUDUR SN.SOLMAZ ALTIN, BAGIMSIZ UYE SN. BENEDETTA NAVARRA 23.07.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEREK YERINE BAGIMSIZ UYE SN.SINAN SAHIN, BAGIMSIZ UYE SN. ADIL GIRAY OZTOPRAK 01.08.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEREK YERINE BAGIMSIZ UYE SN.HUSEYIN AVNI HEDILI ATANMISLARDIR. YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE BU KISILERIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMALARI VE YONETIM KURULU'NUN KALAN SURESI ICINDE GOREV YAPMALARI OY BIRLIGI KABUL EDILDI.

4. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDILERI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPMALARI VE SIRKETIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN ISLEMLERI KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI.

ESAS SOZLESMENIN 6.MADDESINE ILISKIN ESKI VE YENI METINLERI EKTE YER ALMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 250.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2017 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6

---------------------------------------------------------------------------------------------