Yaprak Sut ve Besı Cıftlıklerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 14.04.2014 18:4

KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S./ YAPRK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.04.2014 18: 48: 56

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : MERKEZ: RIHTIM CAD.NO: 51 KARAKOY/ISTANBUL SUBE: BURCU YOLU UZERI KUME EVLER MEVKII NO: 12 BURHANIYE/BALIKESIR TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0266 4222777 FAKS: 0266 4121165 E-POSTA ADRESI : INFO@YAPRAKCIFTLIGI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0266 4222777 FAKS: 0266 4121165 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE YONETIM KURULU KOMITELERINE UYE SECIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 14.04.2014 TARIHINDE ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

1-YONETIM KURULU GOREV TAKSIMI YAPILARAK, YONETIM KURULU BASKANLIGINA EROL GOKER, YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE SEBNEM GOKER, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE ZEYNEP GOKER KIRCIOGLU, MUSTAFA FUAT UNVER, LUTFU HEKIMOGLU, TUGCE HASILIK'IN SECILMESINE,

2-YONETIM KURULUMUZUN, 10.02.2011 TARIHLI VE 30 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN VE 4 NO.LU IMZA SIRKULERINI IHTIVA EDEN KARARDAKI GIBI TEMSIL VE ILZAM SEKLININ VE IMZA SIRKULERI NO: 4'UN YURURLUGUNUN AYNEN DEVAMINA,

3- MEVCUT KOMITELERIMIZIN FAALIYETLERINE DEVAM ETMESINE,

A. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERININ TAMAMININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA LUTFU HEKIMOGLU'NUN VE UYELIGE TUGCE HASILIK'IN GETIRILMESINE,

B. ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMEK KAYDIYLA KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN BASKANININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA LUTFU HEKIMOGLU'NUN VE UYELIGE ZEYNEP GOKER KIRCIOGLU'NUN GETIRILMESINE,

C. RISK YONETIM KOMITESI'NIN BASKANININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA LUTFU HEKIMOGLU'NUN VE UYELIGE MUSTAFA FUAT UNVER'IN GETIRILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------