Ak Fınansal Kıralama A.s. Ozel Durum Acıklaması 20.03.2014 16:46:54

KAP : AK FINANSAL KIRALAMA A.S./ AKFK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.03.2014 16: 46: 54

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER KULE: 2 KAT: 8-9 4.LEVENT 34330 BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212-3869600 212-3869602 E-POSTA ADRESI : FINANSMAN@AKLEASE.COM MUHASEBE@AKLEASE.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212-3869600 212-3869602 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : AK FINANSAL KIRALAMA A.S.'NIN 20 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

AK FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20 MART 2014 TARIHINDE SAAT 13: 30'DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN 'SABANCI CENTER KULE: 2 KAT: 9 4. LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL' ADRESINDE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU'NUN 19.03.2014 TARIHLI 6831 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. FATMA YAZICI GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET'IN TOPLAM 138.400.000 TURK LIRALIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 138.400.000.000 ADET PAYIN TAMAMININ TEMSILEN OLMAK UZERE, TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE TURK TICARET KANUNU'NUN 416'NCI MADDESI GEREGINCE DAVET ILANININ YAPILMAMIS OLMASI KEYFIYETINE PAY SAHIPLERINDEN HERHANGI BIRININ ITIRAZININ BULUNMADIGININ ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI, YONETIM KURULU UYESI SN. KEMAL ATIL OZUS TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

1. ESAS SOZLESME'NIN 28'INCI MADDESI, GENEL KURULUN CALISMA USULLER HAKKINDA IC YONERGE'NIN 7'INCI MADDESI VE YONETIM KURULU'NUN 10.03.2014 TARIH VE 549 SAYILI KARARI GEREGINCE YONETIM KURULU UYESI SN. KEMAL ATIL OZUS'UN TOPLANTI BASKANLIGINA; GENEL KURULUN CALISMA USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'NIN 7(2)'INCI MADDESI DOGRULTUSUNDA, AKBANK T.A.S. TEMSILCISI SN. ERTAN BUYUKSAATCI VE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. TEMSILCISI SN. MEHMET CENGIZ'IN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SECILDI. ESAS SOZLESME'NIN VE GENEL KURULUN CALISMA USULLER HAKKINDA IC YONERGE'NIN AYNI MADDELERI GEREGINCE, TOPLANTI BASKANI SN. KEMAL ATIL OZUS, SN. ESEN YILDIZOGLU EROGLU'NU TUTANAK YAZMANI OLARAK TAYIN ETTI. BOYLECE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU.

2. 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU. MUZ KERE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI.

3. DENETICI RAPORLARI OKUNDU. MUZ KERE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI.

4. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU. MUZAKERE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, FINANSAL TABLOLAR OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.

5. YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARINA ILISKIN, AKBANK T.A.S. VE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. TEMSILCILERI TARAFINDAN VERILEN ONERGE OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

6. K R DAGITIMI ILE ILGILI GUNDEM MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 03.03.2014 TARIHLI VE 544 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE GENEL KURUL'A SUNULAN ONERI ILE ORTAKLAR TARAFINDAN VERILEN ONERGE OKUNDU. SIRKETIN 2013 YILINDA OLUSAN, 40.899.593 TURK LIRASI TUTARINDAKI K RINDAN, AYRILMASI ZORUNLU 1. TERTIP KANUNI YEDEK AKCE TUTARI OLAN 4.603.672 TURK LIRASI'NIN AYRILMASINDAN SONRA KALAN 36.295.921 TURK LIRASI DAGITILABILIR DONEM K RININ TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

7. GUNDEM'IN 7'INCI MADDESI UYARINCA SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN SERMAYE BASLIKLI 7'INCI MADDESININ BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN 07.03.2014 TARIH VE 32521522.102.01.04[130-10]-5348 SAYILI YAZISINA ISTINADEN T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN 12.03.2014 TARIH 67300147/431.02-43297-370550-2425-1457 SAYILI YAZISI ILE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 333'UNCU MADDESI KAPSAMINDA IZNININ MEVCUT OLDUGU GORULDU. YOKLAMA SONUCUNDA SIRKET SERMAYESINI TEMSIL EDEN 13.840.000.000 ADET HISSENIN TAMAMININ TEMSIL OLUNDUGU, BU SURETLE TURK TICARET KANUNU'NUN 421'INCI VE ESAS SOZLESME'NIN 25'INCI MADDELERI GEREGINCE GEREKLI KANUNI NISABIN MEVCUT OLDUGU ANLASILMIS OLUP, BU ITIBARLA ESAS SOZLESMESI'NIN ASAGIDA BELIRTILEN SEKILDE KABULU ORTAKLARIN TASVIBINE SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA MADDENIN KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

8. DENETCININ SECIMI ILE ILGILI GUNDEM MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 03.03.2014 TARIHLI VE 545 SAYILI YONETIM KURULU KARARINDA GENEL KURUL'A SUNULAN ONERI ILE ORTAKLAR TARAFINDAN VERILEN ONERGE OKUNDU. TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI KAPSAMINDA SIRKET'IN 2014 YILLI DENETIMI ICIN 'YETKILI KURULUS' OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF ERNST ve YOUNG GLOBAL LIMITED) FIRMASININ SECIMINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9. TOPLANTI BASKANI, GUNDEM'IN 9'UNCU MADDESI UYARINCA, KANUN VE SAIR MEVZUATTA IZIN VERILMIS OLAN EN UST SINIRA KADAR TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE YURURLUKTEKI SAIR MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE HER TURLU TAHVIL VE FINANSMAN BONOSU ILE MEVZUATTA KABUL EDILECEK DIGER BORCLANMA ARACLARININ YURT ICI VE DISINDA HALKA ARZ EDILEREK VEYA HALKA ARZ EDILMEKSIZIN IHRAC EDILMESI VE IHRAC ISLEMLERININ TEKEMMULU ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI HUSUSUNU OYA SUNDU. SIRKET'IN KANUN VE SAIR MEVZUATTA IZIN VERILMIS EN UST SINIRA KADAR TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SAIR MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOSU ILE MEVZUATTA KABUL EDILECEK DIGER BORCLANMA ARACLARININ YURT ICI VE DISINDA HALKA ARZ EDILEREK VEYA HALKA ARZ EDILMEKSIZIN IHRACI, IHRAC MIKTARI, ZAMANI, FAIZ ORANLARI, ODEME SARTLARI VE SURESI, SATIS SARTLARI VE DIGER KIYMETLI EVRAKIN IHRACINA ILISKIN TUM ISLEMLERIN YAPILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NA TAM YETKI VERILMESINE VE SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN HUKUMLERINE GORE SERMAYE PIYASASI KURULU'NCA MENKUL KIYMETLERIN IHRACINDA, GEREKLI BULUNMASI HALINDE, OZEL DENETIMIN YONETIM KURULU'NCA SECILECEK BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNCA YAPILMASININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

10. TOPLANTI BASKANI, YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'INCI MADDELERINDE ONGORULEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNU OYA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERINDE YAZILI YETKI VE IZINLERIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11. TOPLANTI BASKANI, GUNDEMDE BULUNMAYAN, YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI AYLIK UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA, ORTAKLARIN TEMSILCILERI TARAFINDAN VERILEN ONERGEYI OYA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERINE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL'U TAKIP EDEN AYBASINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE AYLIK UCRET VE HUZUR HAKKI ODENMEMESI YONUNDEKI TEKLIF OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-