Akyurek Tuketım Urunlerı Pazarlama Dagıtım ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014

KAP : AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA DAGITIM VE TICARET A.S./ AKPAZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 15: 44: 18

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TEKSTILKENT KOZA PLAZA B BLOK KAT 24 ESENLER ISTANBUL TELEFON 212 - 4384767 FAKS 212 - 4386370 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4384767 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4386370 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI

1. DIVAN BASKANLIGINA SN.EYYUP SERDAL AKYUREK'IN SECILMESI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI SN. EYYUP SERDAL AKYUREK OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNMUSTUR. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ANA SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE, ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTMISTIR. TURK TICARET KANUNU'NUN 1527 INCI MADDESI'NIN BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE, SIRKET'IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILDI. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE ' MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI ' BULUNAN SN. SERKAN BALABAN ATANMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN DIGER MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI

3. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI, GENEL KURULA OKUNMUS SAYILMASI HUSUSUNDA GEREKLI BILGI SUNULDU. OKUNMAMASI VE DIPNOTLARININ ACIKLANMASI YAPILMAK SURETIYLE ORTAKLARA GEREKLI BILGININ VERILMESI SAGLANMIS OLDU. (AYRICA 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULU RAPORLARI BIR BUTUN OLARAK FINANSAL TABLO ICERISINDE YER ALDIGI SEKLI ILE) GENEL KURULUN OYLAMASINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI

4. YONETIM KURULU UYELERI VE MURAKIPLARIN AYRI AYRI IBRA EDILMESINE GECILDI. YAPILAN OYLAMADA YONETI