Ansa Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı (A Grubu) 11.06.2014 19:53:43

KAP : ANSA YATIRIM HOLDING A.S./ ANSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU) 11.06.2014 19: 53: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL TELEFON 216 - 3268847 FAKS 216 - 3268796 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3268847 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3268796 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2.A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY B GRUBU,ANSA(ESKI),TREIFTY00019 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREIFTY00027 X

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 11.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 09.07.2014 16: 00 ADRESI ASKER OCAGI CADDESI NO: 6 O-4 KATI 119/B SISLI/ISTANBUL GUNDEM ANSA YATIRIM HOLDING A.S.

A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZASI KONUSUNDA 'BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3. T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU VE TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI? NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; 'MERKEZ VE SUBELER? BASLIKLI 3. MADDE, 'SIRKETIN AMACI VE FAALIYET KONUSU? BASLIKLI 5. MADDE, 'BORCLANMA ARACI IHRACI? BASLIKLI 6. MADDE, 'SERMAYE VE PAYLAR? BASLIKLI 7. MADDE, 'YONETIM KURULU? BASLIKLI 8. MADDE, 'YONETIM KURULUNUN GOREV VE YETKILERI' BASLIKLI 9. MADDE, 'YONETIM KURULU TOPLANTILARI? BASLIKLI 10. MADDE, 'SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI? BASLIKLI 11. MADDE, 'DENETCI? BASLIKLI 12. MADDE, 'OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR? BASLIKLI 13. MADDE, 'TOPLANTILARDA KOMISER BULUNDURULMASI? BASLIKLI 15. MADDE, 'OY VERME VE VEKALETLE TEMSIL? BASLIKLI 16. MADDE, 'ILAN' BASLIKLI 17. MADDE, 'BELGELER? BASLIKLI 18. MADDE, 'KAR DAGITIMI? BASLIKLI 20. MADDE, 'BILANCO KAR-ZARAR HESAPLARI? BASLIKLI 21. MADDE, 'GENEL KURUL DIVAN BASKANLIGI? BASLIKLI 24. MADDE, 'ANA SOZLESME DEGISIKLIGI? BASLIKLI 25. MADDE, 'YONETIM KURULUNDA OLUSTURULAN KOMITELERIN SAYI, YAPI VE BAGIMSIZLIGI? BASLIKLI 28. MADDE VE 'YASA HUKUMLERI? BASLIKLI 29. MADDELERIN DEGISTIRILMESI NIN KARARA BAGLANMASI.

4. DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

11.06.2014 TARIHINDE YAPILACAGI ORTAKLARIMIZA YASAL CAGRI YOLUYLA DUYURULMUS OLAN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZIN, ILK TOPLANTI ICIN GEREKLI YASAL TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGINDAN TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU' NUN 10.06.2014 TARIH 15934 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI GOZETIMINDE, IKINCI TOPLANTIYA ERTELENMESI NEDENI ILE,

1- SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 09.07.2014 CARSAMBA GUNU, SAAT 15: 00' DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 09.07.2014 CARSAMBA GUNU, SAAT 16: 00' DA, SIRKET MERKEZ ADRESIMIZ OLACAK OLAN ASKER OCAGI CADDESI NO: 6 O-4 KATI 119/B SISLI/ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA,

2- GENEL KURULUN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,

3- SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ TURK TICARET KANUNU (TTK)' NA VE SERMAYE PIYASASI KANUNU (SPK)' NA UYUM CALISMALARI CERCEVESINDE, 'MERKEZ VE SUBELER' BASLIKLI 3. MADDE, 'SIRKETIN AMACI VE FAALIYET KONUSU' BASLIKLI 5. MADDE, 'BORCLANMA ARACI IHRACI' BASLIKLI 6. MADDE, 'SERMAYE VE PAYLAR' BASLIKLI 7. MADDE, 'YONETIM KURULU' BASLIKLI 8. MADDE, 'YONETIM KURULUNUN GOREV VE YETKILERI' BASLIKLI 9. MADDE, 'YONETIM KURULU TOPLANTILARI' BASLIKLI 10. MADDE, 'SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI' BASLIKLI 11. MADDE, 'DENETCI' BASLIKLI 12. MADDE, 'OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR' BASLIKLI 13. MADDE, 'TOPLANTILARDA KOMISER BULUNDURULMASI' BASLIKLI 15. MADDE, 'OY VERME VE VEKALETLE TEMSIL' BASLIKLI 16. MADDE, 'ILAN' BASLIKLI 17. MADDE, 'BELGELER' BASLIKLI 18. MADDE, 'KAR DAGITIMI' BASLIKLI 20. MADDE, 'BILANCO KAR-ZARAR HESAPLARI' BASLIKLI 21. MADDE, 'GENEL KURUL DIVAN BASKANLIGI' BASLIKLI 24. MADDE, 'ANA SOZLESME DEGISIKLIGI' BASLIKLI 25. MADDE, 'YONETIM KURULUNDA OLUSTURULAN KOMITELERIN SAYI, YAPI VE BAGIMSIZLIGI' BASLIKLI 28. MADDE VE 'YASA HUKUMLERI' BASLIKLI 29. MADDELERIN DEGISTIRILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------