Artı Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 05.07.2013 14:43:26

KAP : ARTI YATIRIM HOLDING A.S./ ARTI [ALYAG] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 05.07.2013 14: 43: 26

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : FATIH SULTAN MEHMET MAH. POLIGON CAD. BUYAKA 2 SITESI NO: 8/C D: 44 UMRANIYE, ISTANBUL, TURKIYE TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 0216 290 79 59 FAX: 0216 290 79 63 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 0216 290 79 59 FAX: 0216 290 79 63 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : ISTIRAKIMIZ ALTINYAG KOMBINALARI A.S.'NIN YONETIM KURULUNUN GOREV DAGILIMI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

ISTIRAKIMIZ ALTINYAG KOMBINALARI A.S.'NIN 05.07.2013 TARIHINDE YAPTIGI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

1)04.TEMMUZ.2013 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU'NA SECILEN UYELERDEN HASAN TUNCAY EROL VE AZIZ ERKUS GENEL KURUL'CA YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGINE ATANMISTIR,

YONETIM KURULU UYELERININ KENDI ARALARINDA YAPTIKLARI GOREV BOLUMU SONUCU;

YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA ENVER CEVIK'IN, (TC 25984674948)

YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI'NA MEHMED NUREDDIN CEVIK'IN, (TC 25993674656)

YONETIM KURULU UYELIGI'NE MASUM CEVIK'IN, (TC 25978675166)

YONETIM KURULU UYELIGI'NE MEHMET DIKKAYA'NIN (TC 28988180958) ATANMASINA,

YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGI'NE HASAN TUNCAY EROL'UN, (TC 40109050032)

YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGI'NE AZIZ ERKUS'UN, (TC 45805384412)

ATANMASINA,

2)01.02.2013 TARIH, 2/1 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMINI DUZENLEYEN, IZMIR 27.NOTERLIGI'NIN 08.02.2013 TARIH, 03429 SAYI ILE TASDIK OLUNAN 13.02.2013 TARIH, 8257 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 586.SAYFASINDA ILAN EDILEN IMZA SIRKULERINDE YETKILI KILINAN KISILERDE BIR DEGISIKLIK OLMAMASI NEDENIYLE AYNI SEKILDE DEVAM ETTIRILEREK GECERLI OLMASINA,

SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMININ, GENEL KURUL KARARLARININ TESCIL VE ILANINA KADAR KARARDAKI SEKILDE TANZIM EDILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------