Avıva Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 02.04.2014 17:25:59

KAP : AVIVA SIGORTA A.S./ AVIVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 02.04.2014 17: 25: 59

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KUCUK CAMLICA MAHALLESI, GULHAN SOKAK NO: 1/1 - 1/2 AVIVA BINASI 34662 USKUDAR/ISTANBUL TELEFON 216 - 5477575 FAKS 216 - 3269433 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5477575 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3269433 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 02.04.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR AVIVA SIGORTA ANONIM SIRKETI'NIN, 02.04.2014 TARIHINDE SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN K.CAMLICA MAH. GULHAN SOK. NO: 1/1 VE 1/2 ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI'SINDA;

1. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU'NUN ONAYLANMASINA,

2. BILANCO, GELIR TABLOSU, NAKIT AKIS TABLOSU, OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU VE FINANSAL TABLOLARA ILISKIN DIPNOTLARDAN OLUSAN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,

3. 31 ARALIK 2013 TARIHI ITIBARIYLE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT 9.864.529 TL TUTARINDAKI VERGI SONRASI ZARAR NEDENI ILE ILGILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK ORTAKLARA TEMETTU DAGITILMAMASININ ONAYLANMASINA,

4. YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERININ HER BIRINE YILLIK 35.000EUR (OTUZBESBINAVRO) BRUT UCRET ODENMESINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINDEN HERHANGI BIRININ YONETIM KURULU BASKANI SECILMESI HALINDE KENDISINE YILLIK 10.000EUR (ONBINAVRO) BRUT EK UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE,

5. ERTAN FIRAT'IN 01.10.2013 TARIHLI ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 01.10.2013 TARIH 2013/31 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE ATANAN MICHAEL JOHN BARBER'IN, DAVID ANGULO RUBIO'NUN 10.10.2013 TARIHLI ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 10.10.2013 TARIH 2013/33 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE ATANAN DAVID JOHN RAMSAY MCMILLAN'IN VE ADAM JACEK USZPOLEWICZ'IN 11.10.2013 TARIHLI ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 11.10.2013 TARIH 2013/34 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE ATANAN PAUL CAREY BRENCHER'IN YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASINA,

6. THOMAS IAN SPINK'IN 19.11.2012 TARIHLI ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE ATAMA YAPILMAMASINA, YONETIM KURULU UYE SAYISININ 6 (ALTI) OLARAK TESPITINE

7. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 01.01.2014 ' 30.06.2014 ARA HESAP DONEMI ILE 01.01.2014 ' 31.12.2014 HESAP DONEMI YILLIK FINANSAL RAPORU, FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORUNUN BAGIMSIZ DENETIM CALISMALARININ YURUTULMESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETININ SECILMESINE, BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ILE SOZLESME YAPILMASI VE GOREV YAPACAGI 2014 YILI ICIN UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE,

8. TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDE SAYILAN IZINLER YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESINE,

9. AVIVA SIGORTA ANONIM SIRKETININ BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKASI, 03.03.2014 TARIH 2014/13 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ EKINDE YER ALDIGI SEKILDE ONAYLANMASINA,

OY BIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

SIRKET'IMIZIN GENEL KURUL'UNA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE PDF OLARAK SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR