Baser Faktorıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 03.06.2014 18:14:35

KAP : BASER FAKTORING A.S./ BSRFK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 03.06.2014 18: 14: 35

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : OMER AVNI MAHALLESI, INEBOLU BEYTULMALCI SOKAK, HAKTAN IS MERKEZI, NO: 39/4 34427 KABATAS, BEYOGLU, ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 292 80 90/ 0212 252 90 56 E-POSTA ADRESI : NSAVRUM@BASERFAKTORING.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 292 80 90/ 0212 252 90 56 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2013 YILI GENEL KURUL

---------------------------------------------------------------------------------------------

BASER FAKTORING ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 24.03.2014 TARIHINDE, SAAT 12: 30'DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN; "OMER AVNI MH. INEBOLU BEYTULMALCI SOKAK HAKTAN IS MERKEZI NO: 39 KAT: 4 KABATAS, BEYOGLU, ISTANBUL" ADRESINDE YAPILMISTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE:

1-SIRKET'IN 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN FAALIYET RAPORU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2- 2013 HESAP YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. SIRKETIN DONEM KARINDAN, VERGI KARSILIKLARI VE KANUNI YEDEK AKCE GIBI AYRILMASI GEREKEN KARSILIKLAR AYRILDIKTAN SONRA, SIRKET KARI'NIN OLAGAN USTU YEDEK AKCELERE AKTARILMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3-YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ IBRA EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

4-17/03/2014 TARIH 2014/01 YONETIM KURULU KARARI ILE ISTIFASI KABUL EDILEN SN.NURAY PARLAK 'IN YERINE ATANAN, 241 524 66 156 T.C NOLU SN. MUSTAFA AYDIN'IN KALAN SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

5-YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETTEKI DIGER GOREVLERINDEN DOLAYI UCRET ODENDIGINDEN HUZUR HAKKI ODENMEMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI

---------------------------------------------------------------------------------------------