Bastas Baskent Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.02.2014 16:29...

KAP : BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ BASCM [BASCM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 16: 29: 55

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SAMSUN YOLU 35. KM. ELMADAG TELEFON 312 - 8640100 FAKS 312 - 8640105 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 8640100 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 8640105 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUN VE GUNDEMININ TESPITINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 11: 00 ADRESI ANKARA SAMSUN YOLU 35. KM ELMADAG/ANKARA GUNDEM GUNDEM

1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI

2- 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

3- 2013 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI,

4- 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

6- 2013 YILI KARININ DAGITILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULUN'CA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM ONERISI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

7- TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI,

8- YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

9- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,

10- YONETIM KURULU UYELERINE 2013-2014 FAALIYETLERI ICIN TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN IZNIN VERILMESI,

11- 2013 YILI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN UST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

12- SIRKETIMIZIN 3. KISILERE LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13- SIRKETIMIZ PAYLARININ BIST ULUSAL PAZARDA ISLEM GORMESINE YONELIK TALEBIN OYA SUNULMASI

14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULDA BILGI VERILMESI,

15- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

16- DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ GENEL KURUL ILISKIN GUNDEMI ICEREN DUYURU VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------