Bılıcı Yatırım Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) 27.03.2014 15:46:43

KAP : BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S./ BLCYT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU (A GRUBU) 27.03.2014 15: 46: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU (A GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI OSB ATATURK BULVARI NO: 7 SARICAM/ADANA TELEFON 322 - 3944646 FAKS 322 - 3944655 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 322 - 3944646 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 322 - 3944655 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY C GRUBU,BLCYT(ESKI),TREBLCY00018 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBLCY00026 X B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBLCY00034

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1 ? TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN MEHMET ALI BILICI TARAFINDAN ACILDI. GENEL KURUL BASKANLIGINA SN MEHMET ALI BILICI OY COKLUGU ILE SECILDI. OY TOPLAMA MEMURU SN BULENT BILICI YAZMAN SN MEHMET FATIH BILICI TESPIT EDILDI.

2 ? GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

3 ? YONETIM KURULU UYELIGINE A GRUBU IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERI ADINA 20902063316 TC KIMLIK NO'LU BULENT BILICI VE 20899063412 TC KIMLIK NO'LU MEHMET FATIH BILICI'NIN SECILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 4 ? DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI MEHMET ALI BILICI TOPLANTIYI SAAT 11: 30 DA KAPATTI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S.'NIN 2013 YILINA AIT A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 11: 00' DE ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI OSB ATATURK BULVARI NO: 7 SARICAM/ADANA MERKEZ ADRESINDE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ADANA TICARET IL MUDURLUGU'NUN 18/03/2014 TARIH VE 545 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SEYHAN ORAY GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TOPLANTIYA AIT DAVET; TOPLANTININ YERI, GUNDEMI GUNU VE SAATINI IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI'NIN 11 MART 2014 TARIH VE 8525 SAYILI NUSHASINDA AYRICA, SIRKETIN WWW.BILICIYATIRIM.COM INTERNET ADRESI ILE KAP SISTEMINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE, SURESI ICINDE BILDIRILEREK YAPILMISTIR.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN SIRKETIN TOPLAM 45.000.000 TL'LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 45.000.000 ADET HISSE ICINDE BULUNAN 900.000 TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK GELEN 900.000 ADET NAMA YAZILI A GRUBU IMTIYAZLI HISSEDEN 612.000 TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK GELEN 612.000 ADET HISSENIN ASALETEN, 208.000 TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK GELEN 208.000 ADET HISSENIN VEKALETEN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU VE BOYLECE TOPLANTI ICIN GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI, SIRKET YONETIM KURULU BASKANI MEHMET ALI BILICI TARAFINDAN, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI VE MURAHHAS UYE BULENT BILICI, YONETIM KURULU UYESI MEHMET FATIH BILICI VE SIRKET DENETCISI GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI'NDE GOREVLI DENETIM MUDURU CEM YILMAZ'IN DA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI BELIRTILEREK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------