Desa Derı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 19:33:57

KAP : DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S./ DESA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 19: 33: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HALKALI CAD. NO: 208 34620 SEFAKOY TELEFON 212 - 4731800 FAKS 212 - 6979798 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4731800 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6979798 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 16: 30 ADRESI HALKALI CAD. NO: 208 K.CEKMECE/ISTANBUL GUNDEM DESA DERI SAN. VE TIC. A.S.

2013 HESAP YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

GUNDEM:

1.BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESI,

2.2013 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASININ RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,

3.2013 HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, TARTISILMASI VE ONAYLANMASI,

4.YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRA EDILMESI,

5.YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL, DEGISTIRILEREK KABUL VEYA REDDI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,

7.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI,

8.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,

9.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TAYINI,

10.2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,

11.SERMAYE PIYASASI KURULU SERI IV NO: 41 NUMARALI TEBLIGIN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,

12.SERMAYE PIYASASI KURULU 09/09/2009 TARIHLI VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA ILISKILI TARAFLARA VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,

13.YIL ICINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

14.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.7. MADDESI ILE TTK? NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

15.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR