Dogan Sırketler Grubu Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 03.07.2013 17:49:00

KAP : DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S./ DOHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.07.2013 17: 49: 00

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BURHANIYE MAHALLESI. KISIKLI CADDESI. NO: 65 USKUDAR/ISTANBUL TELEFON 216 - 5569000 FAKS 216 - 5569200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5569000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5569200 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 03.07.2013 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN 2012 HESAP DONEMI, FAALIYET ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRA EDILMIS; YENI YONETIM KURULUMUZ IKI UYESI DEGISTIRILEREK TOPLAM 9 UYE OLARAK SECILMIS; SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMASINI TAKIBEN, ESAS SOZLESME'NIN, 4., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. VE 30. MADDELERI EKLI ESAS SOZLESME TADIL METNI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMIS VE ESAS SOZLESME'NIN 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,38., 39., 40., 41. VE 42., MADDELERI ILE BOLUM BASLIKLARI IPTALI EDILMIS; KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILMIS VE DRT BAGIMSIZ DENETIM S.M.M.M A.S.'NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI ONAYLANMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI, KAR DAGITIM TABLOSU, GENEL KURUL IC YONERGESI, ANA SOZLESME TADIL METNI ILISIKTE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA DOHOL(ESKI),TRADOHOL91Q8 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2012 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 3.07.2013 TARIHINDE SAAT 14: 00'DE BURHANIYE MAH. KISIKLI CAD. NO: 65 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI, KAR DAGITIM TABLOSU, GENEL KURUL IC YONERGESI VE ESAS SOZLESME TADIL METNI ILISIKTE SUNULMUSTUR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------