Dogus Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 23.12.2013 15:18:12

KAP : DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ DGGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 23.12.2013 15: 18: 12

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DOGUS CENTER MASLAK, MASLAK MAHALLESI AHI EVRAN CAD. NO: 4/23 MASLAK/SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3352850 FAKS 212 - 3352899 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3352850 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3352899 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI KISMI BOLUNME ISLEMI ILE ILGILI 23 ARALIK 2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL SONUC BILDIRIMI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 23.12.2013 11: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI'NIN

23 ARALIK 2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 23 ARALIK 2013 PAZARTESI GUNU SAAT 11: 00'DE 'MASLAK MAHALLESI, AHI EVRAN CADDESI, NUMARA 4/23 DOGUS POWER CENTER MASLAK-SISLI/ISTANBUL' ADRESINDE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU'NUN 20 ARALIK 2013 TARIH VE 90726394-93.35331 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN NEVZAT OZER GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANASOZLESME DE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 26 KASIM 2013 TARIH VE 8451 SAYILI NUSHASI ILE DUNYA GAZETESININ 26 KASIM 2013 VE HURSES GAZETESININ 26 KASIM 2013 TARIHLI NUSHALARINDA ILAN EDILMIS, SIRKETIMIZ'IN WWW.DOGUSGYO.COM.TR INTERNET ADRESINDE VE AYRICA 22 KASIM 2013 TARIHINDE NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 93.780.000.-TL'LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 93.780.000 ADET HISSEDEN 81.201.328,217 ADET HISSENIN VEKALETEN, TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK T.T.K. GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTININ ACILMASINA IZIN VERMIS VE TOPLANTI, GENEL MUDUR (CEO) SN. MURAT INAN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR.

TURK TICARET KANUNU'NUN 1527 INCI MADDESI'NIN BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE, SIRKET'IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. DOGUS HOLDING A.S.?YI VEKILI SN. HASAN HUSNU GUZELOZ TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE 'MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI' BULUNAN NAZLI YILMAZ ATANMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

DOGUS HOLDING A.S.?NIN VEKILI SN. HASAN HUSNU GUZELOZ TARAFINDAN, OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNDU. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ANA SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, RED OYU KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE RED OYUNU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTMISTIR.

GUNDEM GEREGINCE YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1.GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, SN. HASAN HUSNU GUZELOZ TARAFINDAN VERILEN ONERGE OKUNDU VE OYA SUNULDU. TOPLANTI BASKANLIGINA SN. HASAN HUSNU GUZELOZ'UN SECILMESINE 81.128.634,217 TL'LIK NOMINAL DEGERDE FIZIKI KABUL VE 72.694 TL'LIK NOMINAL DEGERDE ELEKTRONIK PAYIN OLUMLU OYUYLA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI SN. HASAN HUSNU GUZELOZ TARAFINDAN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SN. MURAT INAN, TUTANAK YAZMANI OLARAK SN. NAZLI YILMAZ, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN UZMAN OLARAK SN. NAZLI YILMAZ TAYIN EDILEREK TOPLANTI BASKANLIK DIVANI OLUSTURULDU.

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESINE 81.128.634,217 TL'LIK NOMINAL DEGERDE FIZIKI KABUL VE 72.694 TL'LIK NOMINAL DEGERDE ELEKTRONIK PAYIN OLUMLU OYU ILE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

DEVAMI EKTE PDF OLARAK VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR