Dogus Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Ozel Durum Acıklaması 09.04.2014 16:59:18

KAP : DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ DGGYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 09.04.2014 16: 59: 18

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGUS CENTER MASLAK, MASLAK MAHALLESI AHI EVRAN CAD. NO: 4/23 MASLAK/SISLI-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 335 2850 - 0212 335 2899 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 335 2850 - 0212 335 2899 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV TAKSIMI KARARI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

26.03.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURULU'NDA SIRKET YONETIM KURULU'NA SECILEN UYELERIN, 09.04.2014 TARIHLI ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINDA YAPTIKLARI GOREV TAKSIMI SONUCUNDA ;

1.) YONETIM KURULU BASKANLIGINA SN. HUSNU AKHAN'IN SECILMESINE, MEVCUT IMZA YETKILERININ DEVAMINA,

2.) DAHA ONCE IMZA YETKISI VERILMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERI EKREM NEVZAT OZTANGUT, HAYRULLAH MURAT AKA, HASAN HUSNU GUZELOZ, MUSTAFA AHMET UNAYDIN'IN YETKILERININ AYNEN DEVAMINA,

3.) YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGINE SECILEN MUSTAFA SABRI DOGRUSOY'A (A) GRUBU IMZA YETKISI VERILMESINE,

4.) KOMITELERDE GOREV YAPMAK UZERE :

A) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE

SN. MUSTAFA SABRI DOGRUSOY (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)

SN. MUSTAFA AHMET UNAYDIN (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)

B) KURUMSAL YONETIM KOMITESI

SN. MUSTAFA SABRI DOGRUSOY - BASKAN (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)

SN. HASAN HUSNU GUZELOZ - UYE C) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI

SN. MUSTAFA AHMET UNAYDIN (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)

SN. HASAN HUSNU GUZELOZ - UYE

SECILMELERINE; (KURUMSAL YONETIM KOMITESI AYNI ZAMANDA UCRETLENDIRME VE ADAY GOSTERME KOMITELERI GOREVLERINI DE YERINE GETIRECEKTIR.)

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------