Ihlas Yayın Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 01.04.2014 11:04:42

KAP : IHLAS YAYIN HOLDING A.S./ IHYAY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2014 11: 04: 42

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO: 11 B/31 34197 YENIBOSNA BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4542422 FAKS 212 - 4542427 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542422 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542427 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL'DA KAR DAGITIMI KONUSU GORUSULMUS OLMASINDAN DOLAYI KAR DAGITIMI KONUSU SEHVEN HAYIR OLARAK ISARETLENMESI EVET OLARAK DUZELTILDI... 31/03/2014 16: 53'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 31.03.2014 TARIH, SAAT 15: 00'DA 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO: 11 B/31, YENIBOSNA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

1- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNUP, MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR.

2- YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.

3- 2013 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK; HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI ONAYLANMISTIR.

4- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERINDEN SAYIN FEVZI KAHRAMAN'IN, SAYIN OSMAN DUMAN'IN, SAYIN NUH ALBAYRAK VE SAYIN TOLGA SONMEZ'IN GOREVLERINDEN AYRILMALARINDAN DOLAYI BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI GEREGINCE SELEFLERININ GOREV SURESI SONUNA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN SAYIN MEHMET NUREDDIN YAGCI, SAYIN HUSNU KURTIS, SAYIN ISMAIL KAPAN VE SAYIN ISMAIL CENGIZ'IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMALARI HUSUSU ONAYLANMISTIR.

5- YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2014 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN 'BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN SOZLESME ONAYLANMISTIR.

6- YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK 1.000,00 TL BRUT UCRET, YONETIM KURULU UYELERINE ISE AYLIK 750,00 TL BRUT UCRET VE TOPLANTI UCRETI OLARAK DA AYLIK 250 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSU ONAYLANMISTIR.

7- 2013 YILI ICINDE HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMISTIR.

2014 YILI ICIN DE SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS TUTARI UST SINIRININ SIRKETIN YILLIK BRUT SATIS TUTARININ %1'I OLARAK BELIRLENMESI HUSUSU ONAYLANMISTIR.

8- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAM