Info Yatırım A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 14.02.2014 13:55:42

KAP : INFO YATIRIM A.S./ INFO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.02.2014 13: 55: 42

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CADDESI NO: 156 LEVENT-BESIKTAS-ISTANBUL TELEFON 212 - 3192600 FAKS 212 - 3248425 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3192600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3192600 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 14.02.2014 09: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI VAHIT VARDAR TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

2. TOPLANTI BASKANLIGINA VAHIT VARDAR OY BIRLIGI ILE SECILDI. OY TOPLAMA MEMURLUGUNA MUSTAFA BAS'I VE TUTANAK YAZMANLIGINA YUSUF ALI ALAN'I ATADI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIK HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3. ANA SOZLESMENIN 'AMAC VE KONU' BASLIKLI 3. MADDESI, 'SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI' BASLIKLI 4. MADDESI, 'SIRKETIN SURESI' BASLIKLI 5. MADDESI, 'SERMAYE VE HISSE SENETLERININ TURU' BASLIKLI 6. MADDESI, 'FAALIYET YETKI BELGESI ALINMASI VE BORSAYA UYE OLUNMASI' BASLIKLI 7. MADDESI, 'SERMAYENIN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RUCHAN HAKKI' BASLIKLI 8. MADDESI, 'YONETIM KURULU VE SURESI' BASLIKLI 9. MADDESI, 'SIRKETI TEMSIL VE ILZAM, YONETIM KURULU UYELERININ GOREV TAKSIMI, YONETIM KURULU UYELERINE AIT YUKUMLULUKLER, YONETIM KURULU'NA BAGLI KOMITELER, OZELLIK ARZ EDEN KARARLAR VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM' BASLIKLI 10. MADDESI, 'DENETCILER, GOREVLERI VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME' BASLIKLI 11. MADDESI, 'GENEL KURUL' BASLIKLI 12. MADDESI, 'TOPLANTILARDA SANAYI VE TICARET BAKANLIGI KOMISERININ BULUNMASI' BASLIKLI 13. MADDESI, 'SENELIK RAPORLAR' BASLIKLI 14. MADDESI, 'ILAN' BASLIKLI 15. MADDESI, 'KARIN TESPITI VE DAGITIMI' BASLIKLI 17. MADDESI, 'IHTIYAC AKCESI' BASLIKLI 18. MADDESI, 'TAHVIL IHRACI VE KENDI MALI YUKUMLULUKLERINI ICEREN EVRAK VE IHDAS YASAGI' BASLIKLI 19. MADDESI, 'MALI TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PIYASASI KURULU'NA GONDERILECEK BELGELER' BASLIKLI 20. MADDESI, 'SIRKETIN SONA ERMESI' BASLIKLI 21. MADDESI, 'KENDILIGINDEN SONA ERME' BASLIKLI 22. MADDESI, 'KANUNI HUKUMLER' BASLIKLI 23. MADDESI, GECICI MADDELER VE SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESINE EKLENEN 'ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERI' BASLIKLI MADDELERE ILISKIN TADIL METINLERININ SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 31.01.2014 TARIH VE 32992422-205-06.148-1073 SAYILI IZNI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 07.02.2014 TARIH VE 67300147/431.02-48768-177734-1063-738 SAYILI ONAYINDAN GECTIGI SEKLIYLE AYNEN KABUL EDILMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ TAMAMI GENEL KURULA KATILDIGI VE OLUMLU OY KULLANDIGI ICIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUN 454 MADDESININ 4 FIKRASI GEREGI AYRICA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU TOPLANMAYACAKTIR.

4. ORTAKLAR TARAFINDAN DILE GETIRILEN DILEK VE TEMENNILER GORUSULDU. TOPLANTIDA GORUSULECEK BASKA BIR GUNDEM MADDESI OLMADIGI ICIN TOPLANTIYA SON VERILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM EDILDI VE OKUNARAK, BAKANLIK TEMSILCISI VE TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZA ALTINA ALINDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-