Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Ozel Durum Acıklaması 21.03.2014 16:53:24

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 21.03.2014 16: 53: 24

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ALTAYCESME MAH. OZ SOK. NO: 19 KAT: 3-5-6 MALTEPE - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 4404050 -0216 4404075 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 4404050 -0216 4404075 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 21 MART 2014 CUMA, SAAT: 10: 00'DA GERCEKLESTIRILEN 49. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. A) YONETIM KURULU UYELIKLERINE SAMIR MAMDOUH KASEM, GIANNI SCOTTI, ARNAUD MOISSET, ROBET ETMAN, ARIF NURI BULUT ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE POL ZAZADZE VE GULSUM AZERI'NIN SECILMELERINE,

B)2013 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YILLIK YONETIM KURULU RAPORU'NDA YER ALAN YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU. NETICEDE ORTAKLARIMIZA ODENMIS 24.534.143,35 TL TUTARINDAKI SERMAYEMIZ UZERINDEN NAKIT 30.211.025,07 TL TEMETTU DAGITILMASINA VE DAGITILACAK OLAN BU TEMETTUNUN 9.633.326,48 TL'LIK KISMININ ( SPK YA GORE 6.412.199,84 TL'LIK KISMININ) YASAL KAYITLARIMIZDA MEVCUT OLAN OLAGANUSTU YEDEKLERIMIZIN NOMINAL TUTARLARINDAN DAGITILMASINA,BOYLECE TAM MUKELLEF KURUMLAR ILE TURKIYE'DE BIR ISYERI VEYA DAIMI TEMSILCI ARACILIGI ILE K R PAYI ELDE EDEN DAR MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA % 123,13869 NISBETINDE VE 1,00 TL'LIK NOMINAL DEGERDE HISSE SENEDINE 1,2313869 TL BRUT=NET NAKIT TEMETTU ODENMESINE, DIGER HISSEDARLARIMIZA BRUT % 123,13869 VE NET % 104,66789 NISBETINDE VE 1,00 TL'LIK NOMINAL DEGERDE HISSE SENEDINE BRUT 1,2313869 TL; NET 1,0466789 TL NAKIT TEMETTU ODENMESINE VE TEMETTU DAGITIMINA 27 MART 2014 TARIHINDE BASLANMASINA KARAR VERILDI.

C) 01.01.2014-31.12.2014 TARIHLERINI KAPSAYAN HESAP DONEMINDE, SIRKETIN FAALIYET VE HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN SECIMI YAPILAN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLI AS/ ERNST YOUNG (EY)'NIN SECIMININ ONAYLANMASINA VE YAILACAK OLAN SOZLESME SARTLARININ TESPITI ILE SOZLESMENIN IMZALANMASI HUSUSLARINDA SIRKET YONETIMININ YETKILI KILINMASINA KARAR VERILDI.

TOPLANTI TUTANAGI,

HAZIRUN CETVELI,

KAR PAYI TABLOSU,

FAALIYET RAPORU, EKTEDIR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------