Kapıtal Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.11.2013 14:03:55

KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S./ KPHOL [KPHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.11.2013 14: 03: 55

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N: 73 K: 19 PK: 34384OKMEYDANI - SISLI/ ISTANBUL TELEFON 212 - 2102525 FAKS 212 - 2215152 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2102525 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2215152 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI KPHOL 2012 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 23.12.2013 14: 00 ADRESI KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N: 73 K: 19 PK: 34384OKMEYDANI - SISLI/ ISTANBUL GUNDEM GUNDEM

1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

2.2012 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU'NUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI EDILMESI,

3.2012 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI,

4.YONETIM KURULU'NUN KAR PAYI DAGITILMASINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

5.YONETIM KURULU'NUN; SIRKETIN 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

6.YONETIM KURULU UYELERI VE DENETIM KURULU UYELERININ 2012 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI,

7.GENEL KURUL'UN CALISMA USUL VE ESASLARINA ILISKIN HAZIRLANAN IC YONERGE'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

8.YONETIM KURULU UYELERININ, TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESI,

9.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-