Karsan Otomotıv Sanayıı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 28.05.2014 17:29:35

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S./ KARSN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 28.05.2014 17: 29: 35

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER/ BURSA TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 224 484 21 70 FAKS: 0 224 484 21 69 E-POSTA ADRESI : KARSAN@KARSAN.COM.TR, YATIRIMCIILISKILERI@KARSAN.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER TEL: 0224 484 21 80 FAKS: 0224 484 21 69 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 28.05.2014 TARIH VE 2014/18 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE;

1- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN (II-17.1) EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN '4.3.1. YONETIM KURULU UYE SAYISI, HER DURUMDA BES UYEDEN AZ OLMAMAK KOSULU ILE, YONETIM KURULU UYELERININ VERIMLI VE YAPICI CALISMALAR YAPMALARINA, HIZLI VE RASYONEL KARARLAR ALMALARINA VE KOMITELERIN OLUSUMUNA VE CALISMALARINI ETKIN BIR SEKILDE ORGANIZE ETMELERINE IMKAN SAGLAYACAK SEKILDE BELIRLENIR.' SEKLINDEKI 4.3.1. MADDESI PARALELINDE, MEVCUT IMTIYAZIN KAPSAM VE KONUSU DEGISTIRILMEKSIZIN YONETIM KURULU UYE SAYISININ ARTIRILMASI AMACIYLA IS BU KARARA EKLI SEKILDE BULUNAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ; 'YONETIM KURULU' BASLIKLI 8. MADDESININ VE BU MADDEDEKI DEGISIKLIGE PARALEL OLARAK 'YONETIM KURULU TOPLANTILARI' BASLIKLI 10. MADDESININ TADILINE,

2- SIRKETIN 'AKCALAR SANAYI BOLGESI 16225 AKCALAR/NILUFER/BURSA' OLAN ADRESI HERHANGI FIZIKI BIR DEGISIKLIK OLMADAN 'HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER/ BURSA' OLARAK DEGISTIRILMIS OLUP, ADRES DEGISIKLIGI 15.01.2014 TARIHINDE TESCIL VE 21.01.2014 TARIHINDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI'NDE ILAN EDILMIS OLUP, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA GEREKLI ACIKLAMA YAPILMISTIR. BU KAPSAMDA EKLI SEKILDE BULUNAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ; 'SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI' BASLIKLI 4. MADDESININ TADILINE,

3- ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZINLERININ ALINMASINA VE IZINLERE MUTEAKIP ILK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASINA,

KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-