Kutahya Porselen Sanayıı A.s. Ozel Durum Acıklaması 23.12.2013 19:12:32

KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S./ KUTPO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 23.12.2013 19: 12: 32

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ESKISEHIR KARAYOLU 8.KM KUTAHYA TELEFON VE FAKS NO. : 0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GAYRIMENKUL ALIM VE SATIMI VE YENIDEN YAPILANMA

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

KARAR TARIHI : 23/12/2013

KARAR NO : 27

BASKAN : NAFI GURAL

AZALAR : GULSUM GURAL, ERKAN GURAL, SEMA GURAL SURMELI, HEDIYE GURAL GUR

GULDEN GURAL, BULENT DIDIK, ALI DIZDARER, SALIH CETINER, ASIM CEMIL TUGCUOGLU

GUNDEM : OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

KUTAHYA PORSELEN SANAYI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU SN. NAFI GURAL BASKANLIGI'NDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONU MUZAKERE EDILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1- SIRKETIMIZ YENIDEN YAPILANMASI KAPSAMINDA, BUNDAN BOYLE PORSELEN, SOFRA VE SUS ESYASI VE AMBALAJ SEKTORLERINDE FAALIYET GOSTERILMESINE VE BU CERCEVEDE;

- SIRKETIMIZ AKTIFINE KAYITLI BULUNAN ASAGIDAKI YER VE DUVAR SERAMIGI FABRIKALARI VE BU FABRIKALARA AIT HAMMADDE HAZIRLAMA TESISLERININ UZERINDE BULUNDUKLARI GAYRIMENKULLER ILE BIRLIKTE, SERMAYE PIYASASI KURULU LISANSINA SAHIP ARTI GAYRIMENKUL DEGERLEME VE DANISMANLIK A.S.'NIN 20/12/2013 TARIHLI RAPORUNDA BULUNAN DEGER UZERINDEN NG KUTAHYA SERAMIK, PORSELEN, TURIZM A.S'NE SATILMASINA,

PARSEL LOKASYON FABRIKA ADI MEVCUT DEGER

2500 CALCA MAHALLESI FAYANS FABRIKASI 1994 MODEL 20.355.000 2501 CALCA MAHALLESI YER-1 SERAMIK FABRIKASI 1988 MODEL 16.927.000 2502 CALCA MAHALLESI YER-2 SERAMIK FABRIKASI 1999 MODEL 16.860.000 2448 CALCA MAHALLESI HAM MADDE KIRMA TESISI 2004 MODEL 2.218.000

TOPLAM 56.360.000

-PORSELEN SEKTORUNDE GUCUMUZU ARTIRMAK AMACIYLA, NG KUTAHYA SERAMIK, PORSELEN, TURIZM A.S AKTIFINDE KAYITLI BULUNAN ASAGIDAKI PORSELEN VE DEKOR FABRIKALARININ UZERINDE BULUNDUKLARI GAYRIMENKULLER ILE BIRLIKTE, SERMAYE PIYASASI KURULU LISANSINA SAHIP ARTI GAYRIMENKUL DEGERLEME VE DANISMANLIK A.S.'NIN 20/12/2013 TARIHLI RAPORUNDA BULUNAN DEGER UZERINDEN SIRKETIMIZCE SATIN ALINMASINA,

PARSEL LOKASYON FABRIKA ADI MEVCUT DEGER

101/58 1. OSB 1-2.NOLU PORSELEN FABRIKALARI 2011 VE2012 MODEL 18.645.000 2520 CALCA MAHALLESI OFSET AMBALAJ TESISLERI 2008 MODEL 9.860.000 2454 CALCA MAHALLESI MITTERTEICH PORSELEN FABRIKASI 2005 MODEL 13.690.000 101/12 1.OSB 3 NOLU PORSELEN FABRIKASI 2008 MODEL 13.035.000 101/25 1. OSB PORSELEN DEKORLAMA FABRIKASI 2007 MODEL 1.972.000 TOPLAM 57.202.000

2- SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 23 VE 29'UNCU MADDELERI HUKUMLERINDEKI ESASLAR CERCEVESINDE; ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM SAYILABILECEK ISBU SATIS VE SATIN ALMAYA ILISKIN ISLEMLERIN YAPILACAK BIR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASINA VE GENEL KURULDA BU ISLEMLERE OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFETINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERINE, PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKLARI OLDUGU KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ GENEL KURULDA BILGILENDIRILMESINE,

3- YUKARIDA BELIRTILEN GEREK SATIS GEREKSE SATIN ALMA ISLEMINDEN DOGACAK SATIS VE ALIS KARININ SIRKETIN YENIDEN YAPILANDIRILMASI VE PAZAR PAYININ ARTIRILMASI VE DEGERLENDIRILMESINE,

4- YUKARIDAKI HER TURLU IS VE ISLEMIN IFASI ICIN YONETIMIN YETKILENDIRILMESINE,

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN UYELERIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 23/12/2013

NAFI GURAL

BASKAN VE MURAHHAS AZA

GULSUM GURAL ERKAN GURAL SEMA GURAL SURMELI

YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI

HEDIYE GURAL GUR GULDEN GURAL BULENT DIDIK

YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI

ALI DIZDARER SALIH CETINER ASIM CEMIL TUGCUOGLU

YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------