Matas Matbaacılık Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s.Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.10.2013 18.24.58.

KAP : MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ MATAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.10.2013 18: 24: 58

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YUZUNCU YIL MAH. MATBAACILAR SITESI 2. CADDE NO: 193-194 BAGCILAR/ISTANBUL TELEFON 212 - 6290095 FAKS 212 - 4308884 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6290095 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4308884 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 07 10 2013 TARIGINDE YAPILACAK OLAGAN USTU GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 13.09.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 07.10.2013 10: 00 ADRESI YUZUNCU YIL MAH. MATBAACILAR SITESI 2. CADDE NO: 193-194 BAGCILAR/ISTANBUL GUNDEM MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

07 EKIM 2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEMI

1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI,

2- BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3- YAPILMASI PLANLANAN ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ SERMAYE PIYASASI KURULU? NUN 23. MADDESI GEREGINCE ONEMLI NITELIKTE ISLEM SAYILMASI NEDENIYLE SERMAYE PIYASASI KANUNU? NUN 24. MADDESI UYARINCA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAK ORTAKLARIMIZDAN ILGILI MADDEYE RED OYU VEREREK BU HUSUSTA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA SERH DUSECEKLERE ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI TANINDIGINA DAIR BILGILENDIRME YAPILMASI,

4- GUNDEMIN 7. MADDESINDE GORUSULECEK ESAS SOZLESME TADILINE ILISKIN AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ SERMAYE PIYASASI KANUNU 23. MADDESI UYARINCA 3.24 TL OLDUGU KONUSUNDA YATIRIMCILARIN BILGILENDIRILMESI,

5- SIRKETIN ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ GERCEKLESMESININ ARDINDAN MATBAACILIK FAALIYETLERINE DEVAM ETMESINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

6- GUNDEMIN 4. MADDESINE ILISKIN BELIRLENEN 3.24 TL FIYAT ICIN BELIRLENEN AZAMI MALIYET TUTARI 750.000.- TL OLARAK BELIRLENMIS OLUP, AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI BITMEDEN YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ISLEMDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULU? NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI,

7- T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI? NDAN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 VE 20 NO? LU MADDELERININ DEGISTIRILMESINE, 21, 22, 23 NO? LU MADDELERININ EKLENMESINE, EKTEKI TADIL METINLERINDE YER ALDIGI SEKILDE DUZENLENMESINE ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN DEGISIKLIK TASLAGININ ONAYA SUNULMASI,

8- TURK TICARET KANUNU? NUN 612? NCI MADDESI UYARINCA, GEREK DUYULDUGU TAKDIRDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP EDEBILMESI ICIN YONETIM KURULU? NA YETKI VERILMESI.

9- DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGLI ACIKLAMA DAHA ONCEDEN KAP'TA BILDIRIM YAPILMISTIR.

SIRKETIMIZ MERKEZINDE BUGUN YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

SIRKETIMIZIN YATIRIM ALANLARINI GENISLETMEK SURETIYLE LIKIDITESINI FARKLI ALANLARDA KULLANABILMESINE IMKAN SAGLAYARAK; KARLILIK VE BUYUME RASYOLARINI ARTTIRMAK, SERMAYE PIYASALARINA VE ORTAKLARIMIZA KATMA DEGER YARATMAK AMACIYLA, SIRKET TUZEL KISILIGININ YENIDEN YAPILANDIRILMASINA ILISKIN OLARAK SIRKET ESAS SOZLESMESININ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 VE 20 NO' LU MADDELERININ DEGISTIRILMESINE, 21, 22, 23 NO' LU MADDELERININ EKLENMESINE, EKTEKI TADIL METINLERINDE YER ALDIGI SEKILDE DUZENLENMESINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN 06.08.2013 TARIH VE 8483 SAYILI YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU' NUN 15.08.2013 TARIH 6388 SAYILI IZIN YAZILARINA ISTINADEN, GORUSULMESI UZERE OLAGANUSTU GENEL KURUL YAPILMASINA,

1- SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ' NIN 07 EKIM 2013 PAZARTESI GUNU, SAAT 10.00' DA SIRKET MERKEZI OLAN YUZUNCU YIL MAH. MATBAACILAR AMBALAJCILAR SITESI 2. CADDE NO: 193-194 BAGCILAR-ISTANBUL ADRESINDE VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISININ' NIN ISE 07 EKIM 2013 PAZARTESI GUNU, SAAT 11.00' DA SIRKET MERKEZI OLAN YUZUNCU YIL MAH. MATBAACILAR AMBALAJCILAR SITESI 2. CADDE NO: 193-194 BAGCILAR-ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMLE YAPILMASINA,

2- GENEL KURULUN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,

3- SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN 24 UNCU MADDESI UYARINCA, ORTAKLARA TANINACAK AYRILMA HAKKININ ILGILI KARARIN KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTEN ONCEKI 30 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMA FIYAT OLAN 3,24 TL FIYATTAN AYRILMA HAKKI TANINMASINA,

4- AYRILMA HAKKI HUSUSUNDA 750.000 TL AZAMI MALIYET TUTARI BELIRLENMESINE,

5- AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ BELIRLENEN AZAMI MALIYET TUTARINI ASMASI DURUMUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI BITMEDEN YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ISLEMDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GUNDEME EKLENMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------