Metal Gayrımenkul A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 02.05.2014 17:31:51

KAP : METAL GAYRIMENKUL A.S./ METAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.05.2014 17: 31: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES NISPETIYE CADDESI NO: 106/4 ETILER - BESIKTAS/ ISTANBUL TELEFON 212 - 2637910 FAKS 212 - 2637915 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2637910 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2637915 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL IKINCI TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 02.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 30.05.2014 12: 00 ADRESI SHERATON ISTANBUL MASLAK HOTEL, BUYUKDERE CAD. NO: 233 UCYOL MEVKI, MASLAK ISTANBUL GUNDEM GUNDEM:

1. TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

2. 2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

3. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

5. SIRKETIN 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI

7. YONETIM KURULU'NUN; SIRKETIN 2014 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMININ YAPILMASI,

8. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

9. SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI

10. SIRKET UCRETLENDIRME POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,

11. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI

12. DILEK VE ONERILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-