Mıgros Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 14.03.2014 12:38:12

KAP : MIGROS TICARET A.S./ MGROS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.03.2014 12: 38: 12

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO: 7 34758 ATASEHIR - ISTANBUL TELEFON 216 - 5793000 FAKS 216 - 5793500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5793000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5793500 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 14.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 10.04.2014 11: 00 ADRESI MIGROS TICARET A.S. GENEL MUDURLUK BINASI ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO: 7 34758 ATASEHIR - ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

2. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN (A MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU RAPORU VE FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERI'NIN SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET'IN 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

9. YONETIM KURULU UYELERI'NIN AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE, PRIM VEYA KAZANC PAYI GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

11. SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN 'SIRKET BAGIS VE YARDIM POL