Mmc Sanayı ve Tıcarı Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı (C Grubu) 25.11.2013 12:33

KAP : MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S./ MMCAS [MMCAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (C GRUBU) 25.11.2013 12: 33: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (C GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FULYA MAHALLESI YESILCIMEN SOKAK NO: 12 POLAT TOWER KAT: 6 D: 65 SISLI - IST. TELEFON 212 - 3304001 FAKS 212 - 3304401 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3304001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3304401 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY C GRUBU,MMCAS(ESKI),TREGNTR00011 X A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREGNTR00029 B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREGNTR00037

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 23.12.2013 09: 00 ADRESI YAKUPLU MAHALLESI, BEYSAN SANAYI SITESI, SENA IS HANI, NO: 49 BEYLIKDUZU - ISTANBUL GUNDEM 1. GUNDEM- ACILIS, BASKANLIK DIVANI'NIN SECIMI,

2. GUNDEM- TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANI'NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. GUNDEM- YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ ISTIFASININ GORUSULMESI VE YINE YIL ICINDE TTK'NUN 363'UNCU MADDESI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG' UYARINCA YONETIM KURULU'NUN YAPMIS OLDUGU ATAMALARIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, BU CERCEVEDE MUSTAFI YONETIM KURULU UYESININ IBRASININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 4. GUNDEM- SERMAYE PIYASASI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIGIN 14. MADDESI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 398. MADDESI GEREGI 2013 YILI ICIN YONETIM KURULU'NUN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

5. GUNDEM- SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

6. GUNDEM- SIRKETIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' NIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI,

7. GUNDEM SIRKETIN 'BAGIS VE YARDIM POLITIKASI' NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

8. GUNDEM- SIRKETIN 'YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI' NIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI,

9. GUNDEM- DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERININ GORUSULECEGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 23 ARALIK 2013 PAZARTESI SAAT: 09: 00'DA, (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ AYNI GUN SAAT: 09: 30'DA, (B) GRUBU PAY SAHIPLERININ AYNI GUN SAAT: 10: 00'DA ISTANBUL, YAKUPLU MAHALLESI, BEYSAN SANAYI SITESI, SENA IS HANI, NO: 49 BEYLIKDUZU ADRESINDE YAPILMASINA VE TOPLANTIYA KATILMAK UZERE ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU'NDEN BAKANLIK TEMSILCISI ISTENMESINE KARAR VERILMISTIR.

EKI: TOPLANTIYA CAGRI METNI VE VEKALETNAME ORNEGI

SAYIN, HISSEDARLARIMIZIN BILGISINE SUNULUR.

MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-