Olmuksan Internatıonal Paper Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.02.20

KAP : OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ OLMIP [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 16: 09: 24

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FSM MAH. POLIGON CAD. BUYAKA 2 SITESI NO: 8 34471 UMRANIYE-ISTANBUL TELEFON 216 - 6566200 FAKS 216 - 2905139 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6566205 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 2905139 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM MADDELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 09: 00 ADRESI BESIKTAS, 4. LEVENT, 34330, SABANCI CENTER GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

3. 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.

4. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.

5. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.

6. FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSILME ICIN YONETIM KURULU'NCA YAPILMIS ATAMANIN GENEL KURUL'CA ONAYLANMASI.

7. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.

8. MEVCUT KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN YURURLUKTEN KALDIRILMASI VE YENI KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYI.

9. KARIN KULLANIM SEKLININ BELIRLNMESI VE KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR.

10. 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

11. 2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI.

12. SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI.

13. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------