Polıteknık Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 04.04.2014 15:33:00

KAP : POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S./ POLTK [POLTK] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.04.2014 15: 33: 00

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KOSKLUCESME MAH.562 SOK. NO: 4 GEBZE KOCAELI TELEFON 262 - 6427647 FAKS 262 - 6419085 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6427647 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6419085 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 04.04.2014 14: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGI'NA MESUT AKKAYA'NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.TOPLANTI BASKANINCA DA

TUTANAK YAZMANI OLARAK AYGUN GULDALI GOREVLENDIRILMISTIR.

2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN, YASAL KAYITLARA GORE 2013 YILINA AIT 2.830.203,00TL DONEM KARINDAN,

EKLI KAR DAGITIM TABLOSU CERCEVESINDE, 1.450.385,00 TL'NIN ORTAKLARIN HISSELERI NISPETINDE EN GEC 14.04.2014 TARIHINE KADAR DAGITILMASI OYA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4- DILEK VE GORUSLERDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE BAKANLIK TEMSILCISININ ITIRAZI BULUNMADIGINDAN TOPLANTI SAAT 15: 30'DA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SONA ERDIRILDI . ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,POLTK(ESKI),TREPOLT00013 0,3900000 0,3300000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREPOLT00021 0,3900000 0,3300000

---------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-