Ray Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 05.07.2013 13:00:39

KAP : RAY SIGORTA A.S./ RAYSG [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.07.2013 13: 00: 39

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUMHURIYET MAH.HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 TARABYA/ISTANBUL TELEFON 212 - 3632500 FAKS 212 - 2994849 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3632686 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2994849 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 05.07.2013 10: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 5 TEMMUZ 2013 CUMA GUNU SAAT 10: 00'DA 'CUMHURIYET MAHALLESI, HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 SARIYER/ ISTANBUL' ADRESINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

1- SAYIN HILMAR KROAT-REDER'IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINDEN ISTIFA ETMESI NEDENIYLE BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE, SAYIN REINHARD PICHLER'IN ATANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

2- SERMAYE PIYASASI KURULU, HAZINE MUSTESARLIGI VE TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN ONAYLARI DOGRULTUSUNDA SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 VE 35'INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESINE, 11, 12 VE 13'UNCU MADDELERIN EKLENMESINE VE 36, 37 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47 VE GECICI 1'INCI MADDELERIN CIKARILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT TUTANAK, KABUL EDILEN/EKLENEN ESAS SOZLESME MADDELERI VE KATILANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------