Rodrıgo Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 16:05:28

KAP : RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ RODRG [RODRG] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 16: 05: 28

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES M.NESIH OZMEN MAH. FATIH CD. KASIM SK. NO: 3/1 MERTER-GUNGOREN TELEFON 212 - 8750741 FAKS 212 - 8750841 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8750741 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 8750841 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14: 00 ADRESI M.NESIH OZMEN MAH.FATIH.CAD.KASIM SOKAK NO: 3/1 MERTER-GUNGOREN/ISTANBUL GUNDEM GUNDEM

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

3. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI,

5. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN 2013 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,

8. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI,

9. TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI,

10. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YONETIM KURULU'NUN 05.03.2014 TARIH VE 2014/3 SAYILI KARARI GEREGI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE 27.03.2014 GUNU, SAAT 14: 00'DE SIRKET MERKEZI OLAN M. NESIH OZMEN MAH. FATIH CAD. KASIM SOK NO: 3 MERTER-GUNGOREN/ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMLE YAPILACAKTIR.

GUNDEM

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI, 5. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN 2013 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI, 9. TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUN 415. MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK)'NDAN SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK HAZIR BULUNANLAR LISTESI OLUSTURULMAKTA OLUP, SADECE LISTEDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERI GENEL KURULA KATILABILIRLER. BU LISTEDE ADI BULUNAN GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTEREREK, TUZEL KISILERIN TEMSILCILERININ DE VEKALETNAME IBRAZ EDEREK SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA FIZIKEN KATILMALARI MUMKUNDUR.

SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, UCRETLENDIRME POLITIKASI, BILGILENDIRME POLITIKASI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 3 HAFTA ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE WWW.RODRIGO.COM.TR INTERNET ADRESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

GENEL KURUL TOPLANTIMIZA, ORTAKLARIMIZIN ASALETEN VEYA EKTE ORNEGI VERILEN VEKALETNAME ILE TEMSILCILERININ KATILIMININ SAGLANMASI HUSUSU ILAN OLUNUR.

YONETIM KURULU

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-