Seker Fınansal Kıralama A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) 12.03.2014 18:05:56

KAP : SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S./ SEKFK [SEKFK] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU (A GRUBU) 12.03.2014 18: 05: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU (A GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES INONU CADDESI TUMSAH HAN NO: 36 KAT: 4 GUMUSSUYU/ BEYOGLU/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3623400 FAKS 212 - 3623466 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3623400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3623466 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL A GRUBU TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY B GRUBU,SEKFK(ESKI),TRESKFK00016 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRESKFK00024 X

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 12.03.2014 10: 30 HESAP DONEMI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI'NIN

12/03/2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI

(A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

SEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILINA AIT A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12/03/2014 TARIHINDE, SAAT 10.30'DA YONETIM KURULUNUN UYGUN GORDUGU ADRES OLAN 'BUYUKDERE CADDESI NO: 171 A BLOK METROCITY 12.KAT LEVENT/ISTANBUL' ADRESINDE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 11/03/2014 TARIH VE 90726394-51.2-5618 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI TUNCAY CALISKAN'IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA DAVET, TURK TICARET KANUNUN 414. MADDESI VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 18 SUBAT 2014 TARIH VE 8510 SAYI, DUNYA GAZETESI VE HURSES GAZETESININ 18 SUBAT 2014 TARIHLI NUSHALARINDA ILAN EDILMEK VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE MEKTUPLA VE FAKSLA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 16.959.837,24 -TL'LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 16.959.837,24 ADET HISSENIN ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1) SEKERBANK T.A.S. 'YI TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR CETVELI EKLI YETKI BELGELERINE GORE SELIM GURAY CELIK TEMSIL ETMISTIR. SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. NIN BASKA (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIBI OLMADIGINDAN, ANA SOZLESMENIN 15. MADDESINE GORE TOPLANTI BASKANI AHMET KUTLU BASKANLIGINDA ACILDI.

2) TOPLANTI TUTANAKLARININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3) IMTIYAZLI (A) GRUBU PAY SAHIPLERI, SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. 'NIN 12/03/2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARI ONAYLAMIS OLUP,

4) GORUSULECEK BASKA BIR GUNDEM MADDESI KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILMISTIR.

BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI

TUNCAY CALISKAN AHMET KUTLU ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2014 TARIH VE SAAT 10: 30' DA YAPILAN A GRUBU PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI OLARAK ALINAN KARARLAR EKTE SUNULMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------