Servet Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.06.2014 09:30:22

KAP : SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SRVGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.06.2014 09: 30: 22

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SINPAS PLAZA, DIKILITAS MAHALLESI,YENIDOGAN SOKAK NO: 36,BESIKTAS,ISTANBUL TELEFON 212 - 3102700 FAKS 212 - 2582499 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3102700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2582499 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

EKLERIMIZE VEKALETNAME ORNEGI ILAVE EDILMISTIR... 04/06/2014 09: 16'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 03.07.2014 15: 00 ADRESI DIKILITAS MAHALLESI, YENIDOGAN SOKAK, SINPAS PLAZA, NO: 36 BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI VE TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

2. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN MUZAKERESI ILE 2014 YILI BAGIS VE YARDIMLARI ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

4. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN III-48.1 NUMARALI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI'NIN 37. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

5. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

7. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

8. YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN SN. OMER FARUK CELIK'IN YERINE, TTK MADDE 363'E DAYANARAK 25 SUBAT 2014 TARIHLI KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN SN. FATIH KIVANC'IN ATANMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,

11. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMIS OLMALARI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMIS OLMALARI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMIS OLMASI HALINDE, SERMAYE PIYASASI KURUMU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE GENEL KURUL'A BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

13. YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

14. DILEK VE TEMENNILER,

15. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR