Turkıye Garantı Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 17:52:05

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 17: 52: 05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES LEVENT NISPETIYE MAHALLESI AYTAR CADDESI NO: 2 34340 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON 212 - 3181818 FAKS 212 - 3181888 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3181945 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2166421 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI BANKAMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 03.04.2014 10: 00 ADRESI LEVENT NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. NO: 2 BESIKTAS ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS,TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI, OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI'NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3- DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI,

4- FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

6- 01.01.2013-30.04.2013 TARIHLERI ARASINDA YAPTIKLARI ISLEMLERDEN OTURU 6762 SAYILI ESKI TURK TICARET KANUNU'NA GORE GOREV YAPAN DENETCILERIN IBRASI,

7- YONETIM KURULU'NUN TEKLIFI CERCEVESINDE, KARIN KULLANIM SEKLININ VE DAGITILACAK KARIN BELIRLENMESI,

8- YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPITI,

9- TURK TICARET KANUNU'NUN 399. MADDESI UYARINCA DENETCININ SECIMI,

10- SERMAYE PIYASASI KURULU'NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.6.2. NUMARALI ILKESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,

11- 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BANKACILIK MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE UST SINIR BELIRLENMESI,

12- YONETIM KURULU UYELERININ BANKA ILE ISLEM YAPABILMELERI ICIN, BANKACILIK KANUNU HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI.

*ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

AGENDA 1- OPENING, FORMATION AND AUTHORIZATION OF THE BOARD OF PRESIDENCY FOR SIGNING THE MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS,

2- READING AND DISCUSSION OF THE BOARD OF DIRECTORS? ANNUAL ACTIVITY REPORT,

3- READING AND DISCUSSION OF THE AUDITORS? REPORTS,

4- READING, DISCUSSION AND RATIFICATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS,

5- RELEASE OF THE BOARD MEMBERS,

6- RELEASE OF THE AUDITORS WHO WERE APPOINTED ACCORDING TO OLD TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6762 FOR THEIR DUTIES BETWEEN 01.01.2013-30.04.2013,

7- DETERMINATION OF PROFIT USAGE AND THE AMOUNT OF PROFIT TO BE DISTRIBUTED ACCORDING TO THE BOARD OF DIRECTORS? PROPOSAL,

8- DETERMINATION OF THE REMUNERATION OF THE BOARD MEMBERS,

9- ELECTION OF THE AUDITOR IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 399 OF TURKISH COMMERCIAL CODE,

10- INFORMING THE SHAREHOLDERS ABOUT REMUNERATION PRINCIPLES OF THE BOARD MEMBERS AND DIRECTORS HAVING THE ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN ACCORDANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLE NO. 4.6.2 PROMULGATED BY CAPITAL MARKETS BOARD,

11- INFORMING THE SHAREHOLDERS WITH REGARD TO CHARITABLE DONATIONS REALIZED IN 2013, AND DETERMINATION OF AN U