Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 25.04.2014 16:48:14

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [KLNMA] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.04.2014 16: 48: 14

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES NECATIBEY CADDESI NO : 98 CANKAYA-ANKARA TELEFON 312 - 2318400 FAKS 312 - 2313125 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4183072 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4183205 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 25.04.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI- GENEL KURUL KARARLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.04.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 25.04.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA VERILMISTIR.

1.GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASINA KARAR VERILMISTIR.

2.GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI'NA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR.

3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNARAK MUZAKERE EDILMISTIR.

4.2013 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU ONAYLANMISTIR.

5.YONETIM KURULU UYELERI, T.C. SAYISTAY BASKANLIGI'NIN 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN DENETLEMELERI SONUCU CIKMASI MUHTEMEL SORUMLULUKLARI SAKLI KALMAK KAYDI ILE TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE IBRA EDILMISTIR.

6.KAR DAGITIMININ EKTEKI TABLOLARDA BELIRTILEN SEKILDE GERCEKLESTIRILMESI VE DAGITIMA 09.05.2014 TARIHINDE BASLANMASI KARARLASTIRILMISTIR.

7.YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMISTIR.

8.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER BELIRLENMISTIR.

9.YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.? NIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE BANKANIN 2014 YILI BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESI ONAYLANMISTIR.

GENEL KURUL TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA KLNMA(ESKI),TRATKBNK91N6 0,0500000 0,0425000

---------------------------------------------------------------------------------------------

09.05.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-