Turkıye Sınaı Kalkınma Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 17:17:21

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S./ TSKB [TSKB] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 17: 17: 21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MECLISI MEBUSAN CADDESI NO: 81 FINDIKLI 34427 ISTANBUL TELEFON 212 - 3345050 FAKS 212 - 3345234 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3345070 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3345234 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 16: 00 ADRESI MECLISI MEBUSAN CAD. NO: 81 FINDIKLI-ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, BANKA ESAS SOZLESMESINE GORE TOPLANTI BASKANLIGI TESKILI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

2. BANKA'NIN 2013 YILI HESAP VE MUAMELELERINE DAIR YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. BANKA'NIN 2013 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

5. DAGITILACAK KARIN TESPIT VE TEVZII HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, TEMETTU DAGITIM TARIHININ TESPITI,

6. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPITI,

7. YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYELERIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMLERININ VE ONERILEN BAGIMSIZ UYENIN ONAYA SUNULMASI, UYELERIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,

8. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN SECILMESI,

9. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,

10. BANKA'NIN YENILENEN KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

11. BANKA'NIN YENILENEN BILGILENDIRME POLITIKASI'NIN BILGIYE SUNULMASI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------