Unye Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014 16:32:57

KAP : UNYE CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ UNYEC [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 16: 32: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DEVLET SAHIL YOLU CEVIZDERE MEVKII UNYE - ORDU TELEFON 452 - 3211100 FAKS 452 - 3211130 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4156453 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4313173 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE VERGI USUL KANUNUNA GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU ONAYLANDI.

2-YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI.

3-KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI.

4-YONETIM KURULU UYE ADEDI 6 (ALTI) OLARAK BELIRLENDI VE YENI YONETIM KURULU UYELERI SECILDI.

5-SIRKETIN 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST&YOUNG GLOBAL LIMITED) SECILDI.

6-GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN IC YONERGENIN GUNCEL HALI KABUL EDILDI.

7-BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYLANDI.

8-2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI BELIRLENDI.

9-UCRETLENDIRME POLITIKASI ONAYLANDI.

10-BILGILENDIRME POLITIKASI ONAYLANDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA UNYEC(ESKI),TRAUNYEC91F2 0,4097000 0,3483000

---------------------------------------------------------------------------------------------

20.06.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-