Usas Ucak Servısı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.06.2013 11:16:50

KAP : USAS UCAK SERVISI A.S./ UCAK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.06.2013 11: 16: 50

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUBUKLU MAH.ORHAN VELI KANIK CAD.YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO: 3 KAT: 2 34810 KAVACIK-BEYKOZ/ISTANBUL TELEFON 216 - 5370000 FAKS 216 - 5370059 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 2317110 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 2317119 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 28.06.2013 09: 30 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR UCAK SERVISI ANONIM SIRKETI'NIN 28 HAZIRAN 2013 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

UCAK SERVISI ANONIM SIRKETI'NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 28 HAZIRAN 2013 TARIHINDE SAAT 09: 30'DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN CUBUKLU MAH .ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO: 3 K: 2 KAVACIK- BEYKOZ ISTANBUL ADRESINDE T.C. ISTANBUL VALILIGI IL MUDURLUGU'NUN 27 HAZIRAN 2013 TARIH VE 21327 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SEVVAL KIRIK? IN KATILIMI ILE YAPILMISTIR.

TOPLANTI DAVETI; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI, YERI VE SAATI IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 11.06.2013 TARIH VE 8339 SAYILI NUSHASINDA AYRICA SIRKETIMIZIN WWW.USAS.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE VE KAMU AYDINLATMA PLATFORMU

(KAP)? NDA OZEL DURUM ACIKLAMASI YAPILARAK YASAL SURESI ICINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE YAPILMISTIR.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET'IN TOPLAM 63.000.000.-TL'LIK SERMAYESINE KARSILIK GELEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 63.000.00 ADET PAYDAN; 847.424,23. ADET PAYIN ASALETEN 1.479.088 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 2.326.512,23 ADET PAYIN ARADIGI TEMSIL EDILDIGININ VE GUNDEM KONUSU HUSUSLARIN GORUSULMESINDE SERMAYE PIYASASI KANUNUNUN 29'UNCU MADDESININ 6'INCI FIKRASINA GORE NISAP ARANMADIGINDAN MEVCUT KATILIMLA TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SN. RIZA KUTLU ISIK TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

TOPLANTI BASKANLIGI'NA SN. RIZA KUTLU ISIK, VE YAZMANLIGA SN. FARUK BOSTANCI'NIN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

-GUNDEMIN 4'UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN SIRKETIMIZIN EGE KRAFT TORBA SANAYI VE TICARET A.S.?YI AKTIF VE PASIFI ILE BIR BUTUN OLARAK DEVRALMASI YOLU ILE BIRLESME ISLEMINE ILISKIN OLARAK GENEL KURUL'A BILGI VERILDI .

-SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 24.05.2013 TARIH VE 2013/17 BULTENINDE YAYINLANAN; BIRLESMENIN GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNA GORE AYRILMA HAKKI KULLANILMASI DURUMUNDA, ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALACAGI MALIYETIN BELIRLI BIR TUTARI ASMAMASI SARTINA BAGLANABILECEGINE ILISKIN KURUL ILKE KARARINA ISTINADEN AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI DURUMUNDA, SIRKETIN KATLANMAK ZORUNDA KALACAGI AZAMI MALIYETIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFI UZERINE 468.000.- TL OLARAK BELIRLENMESINE VE AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ AZAMI MALIYET TUTARINI ASMASI DURUMUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI BITMEDEN YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ISLEMDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-SIRKETIMIZIN ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU'NA 651986 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI 207.500.000 TL ODENMIS SERMAYELI EGE KRAFT TORBA SANAYI VE TICARET A.S. ILE 30/09/2012 TARIHLI BILANCO ESAS ALINMAK SURETIYLE TURK TICARET KANUNU, KURUMLAR VERGISI KANUNU VE SPKN ILGILI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI: 1 NO: 31 SAYILI '?BIRLESME ISLEMLERINE ILISKIN ESASLAR TEBLIGI?? HUKUMLERI CERCEVESINDE TUM AKTIF VE PASIFI ILE BIRLIKTE '?DEVRALMA?? SEKLINDE BIRLESMESI,YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN EGE KRAFT TORBA SANAYI VE TICARET A.S MUSTEREKEN IMZALANAN 04/03/2013 TARIHLI BIRLESME SOZLESMESI VE 30/09/2012 TARIHLI BIRLESME BILANCOSU VE EKLERI GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULDU.

-YAPILAN OYLAMA SONUCU SIRKETIMIZIN EGE KRAFT TORBA SANAYI VE TICARET A.S. ILE '?DEVRALMA?? SEKLINDE BIRLESMESININ ONAYLANMASINA, 30/09/2012 TARIHLI (VUK VE UFRS'YE GORE DUZENLENMIS ) BIRLESME BILANCOSU 04/03/2013 TARIHLI BIRLESME SOZLESMESI VE EKLERININ KABUL EDILMESINE VE BIRLESME ILE ILGILI DIGER ISLEMLERIN TAMAMLANMASI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

UCAK SERVISI A.S. (USAS)

SAYGILARIMIZLA ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR